证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-042 科博达技术股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | 一、董事会会议召开情况 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 重要内容提示： 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现收 入为 265,000 万元到 284,000 万元，与上年同期相比，将增加 68,901 万 元到 87,901 万元，同比增长 35%到 45%。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 35,800 万 元到 38,500 万元， ...

上海瀛东律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 所涉第二个解除限售期解除条件成就 及 回购并注销部分限制性股票相关事项 关于 科博达技术股份有限公司 之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话(Tel)：+86-21-2226 5678 传真(Fax)：+86-21-2226 5688 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述含义： | "本所" | 指 | 上海瀛东律师事务所 | | --- | --- | --- | | "本所律师" | 指 | 本所为出具本法律意见书所指派的经办律师 | | "公司"或"科博达" | 指 | 科博达技术股份有限公司 | | "《股票激励计划》" | 指 | 《科博达技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划》 | | "本次激励计划" | 指 | 公司拟根据《股票 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-038 科博达技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 5、2022 年 5 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《科博达技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-030）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,126,650 股。 本次股票上市流通总数为 1,126,650 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 5 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

所涉第二个解除限售期解除条件成就 及 上海瀛东律师事务所 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述含义： | "本所" | 指 | 上海瀛东律师事务所 | | --- | --- | --- | | "本所律师" | 指 | 本所为出具本法律意见书所指派的经办律师 | | "公司"或"科博达" | 指 | 科博达技术股份有限公司 | | "《股票激励计划》" | 指 | 《科博达技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划》 | | "本次激励计划" | 指 | 公司拟根据《股票激励计划》实施的股票激 | | | | 励计划 | | "本次解除限售" | 指 | 本次激励计划第二个解除限售期解除条件成 | | | | 就 | | "解除限售期" | 指 | 本次激励计划第二个解除限售期解除条件成 就后，激励对象持有的限制性股票可以解除 | | | | 限售并上市流通的期间 | | "解除限售条件" | 指 | 本次激励计划规定的激励对象所获限制性股 | | | | 票解除限售所必需满足的条件 | | "本次回购注 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-031 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 26 日下午 14:00 时以现 场会议召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴弘 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激 励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-032） 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2022 ...

2024 年，公司将继续优化产品结构、提升配套客户单车价值量，拓展全球业 务，确保公司业务保持持续、稳定和健康发展。 1、优化产品结构，向更高价值产品聚焦 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-037 科博达技术股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护全体股东利益，科博达技术股份有限公司（以下简称 "公司"）围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面 制定"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、 聚焦主营业务，提升经营质量 公司作为汽车电子全球化企业，顺应汽车电子化、智能化趋势，积极把握国 内外市场发展机遇，持续优化产品布局，保障新技术研发投资，推动公司产品体 系向 ...

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-030 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知 于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 26 日下午 13:00 时以现 场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事柯磊 先生、许敏先生、马钧先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理 人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 公司 2023 年度利润分配方案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，根据 公司 2022 年限制性股票激励计划（以 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-033 科博达技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议、第三届董事会第七次会议、第 三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 3 名激励对象已与 公司解除劳动关系，不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 9,800 股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

科博达技术股份有限公司监事会 | | | | . 第一个解除限售期 | 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予 登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | | --- | --- | --- | | | 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予 | | | 第二个解除限售期 | 登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | | 第三个解除限售期 | 自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予 | 40% | | | 登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | | 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监 事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划计划第二个解除限售期解除限售条件已达 成的核查意见 1. 第二个解除限售期即将届满的核查意见 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划 授予的限制性股票的 ...

证券简称：科博达 证券代码：603786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 | 8 | | （二）限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象及可解除限售的 | | | 限制性股票数量 | 10 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由科博达提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏 ...