科博达技术股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 3 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-033 科博达技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议、第三届董事会第七次会议、第 三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 3 名激励对象已与 公司解除劳动关系，不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 9,800 股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-035 科博达技术股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | | 修改后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司的注册资本为 403,900,100 | 元。 | 第六条 公司的注册资本为 | 403,890,300 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司的股份总数为 | 403,900,100 | 第二十一条 公司的股份总数为 | 403,890,300 | | | | 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 | 元。 | 股，均为普通股，每股面值人民币 | 1.00 元。 | 《公司章程》具体修订内容如下： 。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以市场监督管 理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse ...

证券简称：科博达 证券代码：603786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 | 8 | | （二）限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象及可解除限售的 | | | 限制性股票数量 | 10 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由科博达提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏 ...

2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-034 科博达技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限 售条件成就的激励对象共 388 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,126,650 股， 约占目前公司总股本的 0.2789%。 2024 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三 次会议、第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、 ...

科博达技术股份有限公司 股票简称：科博达 股票代码：603786 信息披露义务人 1：上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区） 通讯地址：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号 信息披露义务人 2：上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区） 通讯地址：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号 信息披露义务人 3：上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区） 通讯地址：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号 信息披露义务人 4：上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙） 住所： 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 301 室 通讯地址：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号 股份变动性质：股份减少（持股比例减少达到5%） 简式权益变动报告书 简式权益变动报告书 上市公司名称：科博达技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 签署日期：2024 年 6 月 14 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-029 科博达技术股份有限公司 关于股东及其一致行动人减持股份超过 1% 暨累计减持比例达到 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 13 日收到了上海富婕发来的通知，上海富婕及其一致行 动人上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海瀛日"）、上海鼎韬 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海鼎韬"）、上海张江汉世纪股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"张江汉世纪"）于 2024 年 6 月 13 日通过大 宗交易和集中竞价方式合计减持公司股份 7,991,255 股，占公司总股本的 1.9785%。 自 2022 年 11 月 15 日至 2024 年 6 月 13 日，上海富婕及其一致行动人累计减持 公司 20,035,754 股，累计减持比例 5.0920%。 本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和 上海证券交易所业务规则等相关规定情形及 ...

科博达技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 公司名称 | 科博达技术股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310115729533231F | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 号 幢 2388 1-2 | | 法定代表人 | 柯桂华 | 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象由于个人原因离职已不再具备 激励资格，公司对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的合计 74,200 股限制 性股票做回购注销处理。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted investor relations activities in May 2024, hosting multiple visits from various financial institutions including Huatai Securities and Nomura Securities [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] Group 2: Financial Performance - In 2023, the top five end customers accounted for 74.84% of total revenue, a decrease of 5.56 percentage points year-on-year. In Q1 2024, this figure dropped to 67.83%, down 10.34 percentage points, while other customers' revenue share increased to 32.17% [6] - The company achieved total revenue of 141.72 million yuan in Q1 2024, with main business revenue of 138.18 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 54.39% [6] - Revenue breakdown for Q1 2024: - Lighting control systems: 73.22 million yuan (up 58.31%) - Motor control systems: 23.10 million yuan (up 19.32%) - Energy management systems: 15.01 million yuan (up 241.91%) - Automotive electronics: 21.19 million yuan (up 28.47%) [6][7] Group 3: Project and Client Development - In 2023, the company secured 73 new projects from major clients including BMW, Audi, and Ford, with an expected total lifecycle sales of over 10 million units [7] - The company has 145 ongoing projects as of the end of 2023, with an expected total lifecycle sales of 25 million units [7] - The company was awarded the next-generation LED headlight controller project from Audi, covering multiple platforms within the Volkswagen Group, with a lifecycle expected to exceed 10 years [8] Group 4: Research and Development - R&D expenses have shown a compound annual growth rate of 13.43% over the past three years, with expenditures of 304 million yuan, 374 million yuan, and 444 million yuan from 2021 to 2023, representing 10.83%, 11.06%, and 9.59% of revenue respectively [9] - The company aims to focus on product innovation and core technology development, expecting a stabilization in the proportion of R&D expenses to revenue as new products are launched [9] Group 5: International Expansion - The company is accelerating its internationalization strategy, with plans to establish manufacturing bases in Europe and North America, following the successful establishment of a factory in Japan in 2023 [12] - The goal is to meet global clients' localization and supply chain security requirements, enhancing the company's ability to secure new projects in target regions [12]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-027 科博达技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 403,900,100 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 242,340,060 元。 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日 ...