科博达技术股份有限公司 关于 2023 年度关联交易情况和 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。 本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：本次公司 预计的 2024 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定 价公允；不会对公司的独立性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见： 2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了 诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 2024 年度日常关联交易预计是根据公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于科博达技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"或"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定的要求，对科博达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中金公司采用网下向投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,8 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 4.625 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 36.68%[16]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 609 million, an increase of 35.26% compared to the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was RMB 432 million, a significant recovery from a negative cash flow of RMB 10.8 million in 2022[16]. - Basic earnings per share increased to RMB 1.518, reflecting a growth of 35.50% year-on-year[17]. - The weighted average return on equity rose to 13.82%, an increase of 2.89 percentage points from the previous year[17]. - The company's total assets grew by 20.03% to RMB 6.356 billion compared to the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.06% to RMB 4.659 billion at the end of 2023[16]. - The company reported a strong performance in its lighting control and energy management systems, contributing significantly to revenue growth[18]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 6 CNY per 10 shares, totaling approximately 242.38 million CNY for the year 2023[3]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 403,974,300 shares[3]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for the current year[3]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants[3]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[3]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company has not reported any instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[5]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[4]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation system for senior management, continuously improving incentive mechanisms[88]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[88]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[6]. - The company recognizes the risk of market fluctuations due to the cyclical nature of the automotive industry, which is closely tied to macroeconomic conditions[84]. - The company faces potential pressure on profit margins due to fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs[84]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly as a significant portion of its revenue is generated from exports settled in USD and EUR[86]. Research and Development - R&D investment totaled 444 million yuan, accounting for 9.59% of revenue, with a year-on-year increase of 18.50%[29]. - The company is focusing on new technologies in electrification and intelligence, particularly in smart control and integration related to lighting, batteries, and chassis[28]. - The company has 947 R&D personnel, making up 34% of the total workforce, indicating a strong focus on innovation[57]. Market Expansion and Strategy - The company is actively seizing opportunities in both domestic and international markets, indicating a robust growth strategy[25]. - The company secured 73 new projects from domestic and international clients, with an expected total lifetime sales of over 10 million units[26]. - The company achieved a quarterly revenue of over 1.4 billion yuan for the first time in Q4, marking a year-on-year growth of 338.07% from new clients like Ideal and BMW[27]. - The company is expanding its global strategy by targeting major international clients like Toyota and Stellantis, while enhancing relationships with existing clients like Daimler and Ford[30]. - The company plans to enhance its product structure by focusing on high-value products such as domain controllers, efuses, and central gateways in 2024[78]. Corporate Social Responsibility - The company made a total donation of 315,000 yuan for public welfare projects, including support for impoverished students in Yunnan Province[148]. - The company has donated a total of 20.365 million yuan since the establishment of the Shanghai Kebo Da Charity Foundation in 2014, with 3.265 million yuan donated in the last four years[150]. - The charity projects include support for impoverished students in Yunnan and various educational institutions in Jiaxing, benefiting 80 individuals[150]. Financial Management - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[131]. - The total amount of guarantees provided by the company is RMB 117,128,300, which accounts for 2.51% of the company's net assets[171]. - The company has provided guarantees totaling RMB 100,000,000 to its subsidiaries during the reporting period[171]. - The company has invested 940 million RMB in bank wealth management products using its own funds, with an additional 190 million RMB from raised funds[174]. Employee Management - The company reported a total of 2,796 employees, with 978 in the parent company and 1,818 in major subsidiaries[125]. - The employee composition includes 1,345 production personnel, 110 sales personnel, 963 technical personnel, 53 financial personnel, and 325 administrative personnel[125]. - The company has a competitive salary structure that reflects compliance, fairness, and incentivization, with annual compensation including base salary, performance pay, allowances, and bonuses[127]. Environmental Initiatives - The company invested 6.9 million yuan in environmental protection during the reporting period[142]. - The company reduced carbon emissions by approximately 4,200 tons CO2e in 2023 through various energy-saving projects and the use of clean energy[146]. - The company plans to complete the construction of an energy management system and obtain certification in 2024 to enhance energy management levels[146].

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-017 科博达技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的 二、委托理财的基本情况 （一）委托理财额度及期限 公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不 超过人民币 20 亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行 委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一 步提高公司整体收益。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金 融机构； 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金，在 上述额度内，资金可以滚动使用； 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财； 委托理财期限：自 202 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-015 科博达技术股份有限公司 关于重新审议日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为保证公司日常经营的顺利进行，支持联营公司开拓客户及市场，降低公司 采购成本，科博达技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司嘉兴科 奥电磁技术有限公司（以下简称"嘉兴科奥"）分别与联营企业、对公司具有重要 影响的控股子公司 10%以上股份的法人之间存在日常经营性关联交易。 按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上市公司与关联 人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序 和披露义务。因上述两项日常关联交易截至目前尚未履行完毕且期限超过三年， 现需对公司与科世科汽车部件（平湖）有限公司（以下简称"科世科"）签署的《销 售与市场支持服务协议》，及嘉兴科奥与 Mechatronic Sy ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-018 科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事 ...

科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免 1 第九条 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人及高级 管理人员候选人的意见或建议。 第十条 提名委员会主要行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，并 向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事和高级管理人员 ...

科博达技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 科博达技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事程序 | 4 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《科博达技术股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定《科博 达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细 则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委员会对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少 包括一名会计专业人士担任的独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度科博达技术股份有限 公司（以下简称"公司"）合并报表归属于母公司的净利润 609,003,093.26 元。母 公司会计报表净利润为 531,776,055.82 元，提取法定盈余公积 33,291,318.65 元， 加上年初未分配利润 675,208,553.15 元，减去 2022 年度分红 202,000,750 元，期 末可供分配利润为 971,692,540.32 元。 基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情 况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-012 科博达技术股份有 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，作为科博达技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们全面、认真地审查了 公司关于续聘会计师事务所的事项，审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华"）提供的相关资料，并对以往年度众华在公司审计工作中的表 现进行评估，发表如下审核意见： 众华具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公 司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华已购买职业保险，且相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华及项目成 员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 综上，审计委员会认为众华能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘众 华作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提 交公司董事会审议。 科博达技术股份有限公司 委员：吕勇、马钧、孙林 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 二〇二四年四月十日 ...