证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-004 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 29 日下午 13:00 时以现 场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事柯炳 华先生、独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理 人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-008 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开的第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022 年限制性股票激 励计划中 15 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股。 上述回购注销实施完毕后，公司总股本由 403,974,300 股变更为 403,900,100 股，公司注册资本由人民币 403,974,300 元变更为人民币 403,900,100 元。 具体内容详见公司2024年3月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-006）及《科博达技术股份有限 ...

科博达技术股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 30 - | | 第七章 | 监事会 - | 3 ...

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象已离职，不再具备激励资 格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的 情形。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-005 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 29 日下午 14:0 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-006 科博达技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 15 名激励对象 因个人原因离职已不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

上海瀛东律师事务所 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 所涉回购并注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 释 义 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话(Tel)：+86-21-2226 5678 传真(Fax)：+86-21-2226 5688 上海瀛东律师事务所 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述含义： | "本所" | 指 | 上海瀛东律师事务所 | | --- | --- | --- | | "本所律师" | 指 | 本所为出具本法律意见书所指派的经办律师 | | "公司"或"科博达" | 指 | 科博达技术股份有限公司 | | "《股票激励计划》" | 指 | 《科博达技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划》 | | "本次激励计划" | 指 | 公司拟根据《股票激励计划》实施 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-003 鉴于 2023 年公司及浙江科博达、嘉兴科奥均已暂按 15%的企业所得税税率 进行纳税申报及预缴，以上税收优惠政策不影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 科博达技术股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业 重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由上海市科学技术委 员会、上海市财政局及国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为：GR202331003345，有效期：三年。 同时，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江 省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，公司全资子公司 浙江科博达工业有限公司（以下简称"浙江科博达"）及控股子公司嘉兴科奥电磁 技术有限公司（以下简称"嘉兴科奥"）均通过了高新技术企业重新认定，证书编 号分别为：GR202333007392 和 GR202333004678，有 ...

重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-002 科博达技术股份有限公司 高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王丽 | 董事、监事、高级 管理人员 | 55,800 | 0.0138% | 其他方式取得：55,800 | 股 | | 范建华 | 董事、监事、高级 管理人员 | 60,000 | 0.0149% | 其他方式取得：60,000 | 股 | 注： 本次减持计划实施前，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员王丽女士持有公司股份 55,800 股，占公司股份总数的 0.0138%；公司高 级管理人员范建华先生持有公司股份 60,000 股，占公司股份总数的 0.0149%。 减持计 ...

科博达技术股份有限公司 投资者调研报告 一、 投资者关系活动情况（2024年 1月） 1、特定对象调研 序号 日期 来访人单位 接待人员 1. 国泰基金 2. 易方达 3. 建信基金 4. 景顺长城 5. 平安基金 董事长柯桂华 6. 民生加银 1 2024.01.03 董事会秘书裴振东 7. 国信证券 证券事务代表徐萍萍 8. 浙商证券 9. 工银瑞信 10. 华泰证券 11. 申万菱信 12. 中欧基金 1. 中信证券 董事会秘书裴振东 2 2. 阿布扎比投资局 证券事务代表徐萍萍 1. 东方财富证券 2. 银河证券 2024.01.11 3. 源达信息证券 董事会秘书裴振东 3 4. TT international 证券事务代表徐萍萍 5. Jefferies 6. Point 72 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-001 科博达技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 重要内容提示： 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募投项目已 于近日达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" 或"保荐机构"）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每 股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民 币 5,856.73 万元，募集资金净额为人民币 101,972.17 万元。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2019 年 10 月 8 ...