证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-059 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知 于 2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日下午 14:00 时以通 讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 1 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 (二) 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求， 公司全体监事对公司编制的 2023 年半年度报告进行了认真严格 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-063 科博达技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）部分首发股东对其名称及主要 经营场所进行了变更，内容详见《科博达技术股份有限公司关于部分首发股东变 更名称的公告》（公告编号：2022-071）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律 法规的规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>议案》，拟对《科博达技术股份有限公司章程》的有关 条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。 《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十条 公司发起人为科博达投资控 伙）、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）、 ...

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年半年度报告》、《科博达 技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-058 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 于 2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日下午 13：00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长柯 桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 (二) 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司独立董事 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-061 科博达技术股份有限公司 关于对外担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）对外担保基本情况 因生产经营需要，公司参股公司科博达智能科技需向德州仪器中国销售有限 公司（以下简称"德州仪器"）采购半导体产品。根据科博达智能科技请求，为保 障相关采购事宜顺利进行，公司拟出具担保函，以责任保证方式（连带保证）向 德州仪器提供最高额不超过 100 万元美元（以外汇管理局公布的 8 月 1 日汇率折 算，合计约 712.83 万元人民币）的担保。公司控股股东科博达投资控股以保证担 被担保人：上海科博达智能科技有限公司（以下简称"科博达智能科技"） 关联关系：科博达智能科技是科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 20%的参股公司，同时也是公司控股股东科博达投资控股有限公司 （以下简称"科博达投资控股"）控制的企业。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为科博达智能科技 提供 ...

一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-064 科博达技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 30 - | | 第七章 | 监事会 - | 32 - | | 第一节 | 监事 ...

综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘 众华所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项 提交公司董事会审议。 委员：吕勇、孙林、马钧、裴振东、柯磊 二〇二三年七月二十八日 科博达技术股份有限公司 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等有 关规定，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，我们全面、认真的审查了公司关于续聘会计师事务所的事项，审阅了众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）提供的相关资料，并对以往 年度众华所在公司审计工作中的表现进行评估，发表如下审核意见： 众华所所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满 足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职 业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所 及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-065 科博达技术股份有限公司 关于控股股东股权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人柯炳华 先生的通知，柯炳华先生拟将持有的科博达投资控股有限公司（以下简称"科博 达投资"）部分股份转让至其女儿柯龙图所有，并同时签署《一致行动协议之补 充协议》，确认柯龙图为一致行动人。 本次股份转让完成后，公司实际控制人为柯桂华、柯炳华，柯磊、柯龙图为 一致行动人，公司实际控制人及其一致行动人合计持股数量和比例不会发生变化， 不涉及向市场减持，不触及要约收购。本次股份转让不会导致公司控股股东和实 际控制人发生变化。 一、本次控股股东股权变更基本情况 （一）科博达投资控股的基本信息 科博达投资控股为公司的控股股东，直接持有公司股票 239,449,043 股，占 公司总股本的 59.27%。 公司名称：科博达投资控股有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-062 科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事 ...

科博达技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《科博达 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《科博达技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对于第三届董事会第三次会议拟审议的相关议案发表事前认 可意见如下： 公司为参股公司科博达智能科技提供担保，并由公司控股股东科博达投资控 股为本次担保提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营， 符合相关法律法规及公司章程的规定。 二、《关于续聘会计师事务所的议案》 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力在 2022 年度审计过程中认真履行职责， 能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守 和专业能力，同意将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的事项提交董事会审议。 综上，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。同 时，关联董事柯桂华、柯 ...