广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China, 518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件 (E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 185 号 致：广东联泰环保股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东联泰环保股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度股东 大会的法律意 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,269,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.0059 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

(.) (特 殊 y (4 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函的回复 信会师函字[2024]第 ZI456 号 广东联泰环保股份有限公司 信息披露监管工作函的回复 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | Í | 关于保留意见 | 1-9 | | i í | 关于应收款项减值 | 9-17 | | 11 Í | 关于关联交易 日本午前日 春月二十八 八 人 八 中 中 八 中 中 中 十 日 十 | 17-30 | 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于广东联泰环保股份有限公司2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的回复 信会师函字[2024]第 ZI456 号 上海证券交易所： 广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司"或"联泰环保")于近期收到贵所发来 的《关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0527 号），本所作为广东联泰环保股份有限公司 2023 年度财务 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-025 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于收到上海证券交易所 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函的回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"或"联泰环保"）于近期收到 上海证券交易所《关于广东联泰环保股份有限公司2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】0527号，以下简称"《监管工作函》"），根 据《监管工作函》的要求，现就回复内容公告如下： 如无特殊说明，本回复中所述的词语或简称与《广东联泰环保股份有限公 司 2023 年年度报告》中所定义简称具有相同含义。 问题一、关于保留意见。年报显示，公司 2023 年财报审计意见为保留意见， 主要系会计师无法就公司 2023 年度营业成本中与汕头市天汇健生物技术有限公 司（以下简称"天汇健"）相关的 2.99 亿元获取充分、适当的审计证据。前期， 公司于 2023 年 3 月向公司关联方等 ...

广东联泰环保股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2023 年度股东大会会议资料 二零二四年六月 2023 年度股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持 ...

关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩、经营及分红 情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通和交流，公司拟于 2024 年 6 月 11 日 （星期二）15:00-16:00 召开公司 2023 年度业绩暨现金分红网上说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开方式：网络文字互动方式 ● 网 络 文 字 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/） ● 投资者可于 2024 年 6 月 10 日（星期一）16:00 前将相关 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东—广东省联泰 集团有限公司（以下简称"联泰集团"）持有公司股份 260,517,371 股，占公司总 股本 44.60%。联泰集团本次解除质押及再质押后，累计质押公司股票 136,000,000 股，占其持股数量的比例为 52.20%。 2024 年 5 月 29 日，公司收到联泰集团函告，其质押的公司部分流通股股份 于 2024 年 5 月 28 日办理了部分解除质押及再质押，具体情况如下： 一、 公司股份解除质押情况 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-022 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 实际控制人之一黄婉茹女士收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（证监立案字 0062024007 号、证监立案字 0062024008 号），立案告知书内容为："因你/你司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 4 月 13 日， 我会决定对你/你单位立案。" 公司及公司实际控制人之一黄婉茹女士将积极配合中国证监会的立案调查 工作，公司将严格按照有关的法律法规等规定和要求及时履行信息披露义务。目 前，公司各项生产经营活动正常有序开展。 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东联泰环保股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东联泰环保股份有限公司章 程》和《广东联泰环保股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称"工 作制度"）等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现 就公司审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会现任委员由章国政先生、姚卫国先生、张荣先生三位 委员组成，其中章国政先生为公司独立董事（会计专业人士）、审计委员会召集 人，姚卫国先生为公司独立董事，张荣先生为公司董事、总经理。 审计委员会中，独立董事占比达 2/3，各委员具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规 定及相关制度的要求。 二、审计委员会委员变更情况 报告期内，公司第四届审计委员会于 2023 年 10 月份任期届满， ...

| | 页 码 目 录 | | --- | --- | | Í | 专项报告 1-2 | | 11 | 关联方非经营性资金占用清偿情况表 I | | 11 Í | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10308 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.co）" 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 (2023年01月 01 日至 2023年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZI10308 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 我们审计了广东联泰环保股份有限公司 ...