| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于"联泰转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 1 月 22 日 ● 兑付本息金额：106 元/张（人民币、含最后一期利息、含税，下同） ● 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债摘牌日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债最后交易日：2025 年 1 月 17 日 ● 可转债最后转股日：2025 年 1 月 22 日；自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 22 日，"联泰转债"持有人仍可以依据约定的条件将"联泰转债"转换为公 司股票。 经中国证监会[2018]1310 号文批准，广东联泰环保股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2019 年 1 月 23 日 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于"联泰转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 1 月 22 日 ● 兑付本息金额：106 元/张（人民币、含最后一期利息、含税，下同） ● 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债摘牌日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债最后交易日：2025 年 1 月 17 日 ● 可转债最后转股日：2025 年 1 月 22 日；自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 22 日，"联泰转债"持有人仍可以依据约定的条件将"联泰转债"转换为公 司股票。 经中国证监会[2018]1310 号文批准，广东联泰环保股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2019 年 1 月 23 日 ...

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行， 发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次 数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东 不得再进行发言或提问。 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月20日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 本议案需提交股东大会审议。 1 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日以专人送 出和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年12 月4日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出 席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有 限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下 决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构 申请融资提供担保的议案》 为支持公司全资子公司向金融机构办理融资事项，公司董事会同意根据金融 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 重要内容提示： ● 被担保人名称：长沙市联泰水质净化有限公司（以下简称"长沙联泰"）、 邵阳联泰水质净化有限公司（以下简称"邵阳联泰"）和邵阳江北水务有限公司 （以下简称"邵阳江北"） 关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保是广东联泰环保 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司长沙联泰向金融机构申请贷款 提供担保融资金额不超过人民币 89,899 万元的连带责任保证担保；为全资子公 司邵阳联泰和邵阳江北向金融机构申请融资提供担保融资金额合计不超过人民 币 27,000 万元的股权质押担保。公司已实际为长沙联泰、邵阳联泰和邵阳江北 提供担保的融资合同金额分别为 43,000 万元、9,000 万元、7,000 万元（上述担 保余额不包括本次担保金 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以专 人送出和电子邮件方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超 先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效 表决票 3 张。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议： 审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请 融资提供担保的议案》 为支持公司全资子公司向金融机构办 ...

| 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-053 | 证券代码：603797 | | --- | --- | | 转债简称：联泰转债 | 转债代码：113526 | 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,981,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.1284 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》 出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China, 518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件 (E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东联泰环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 287 号 致：广东联泰环保股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东联 ...

广东联泰环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行， 发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发 ...