独立董事 2024 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人姚卫国，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会委员及战略委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姚卫国，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高 级专业职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会中独立董事应占半数以上，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会由独立董事担任召集人。审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业 人士。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控 ...

广东联泰环保股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的相 关规定及《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 5 | | | 第五章 | 董事会会议的召开 ...

广东联泰环保股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一） 公司董事和高级管理人员； 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文 件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、 准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真 实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法 ...

广东联泰环保股份有限公司 对外投资管理制度 | | | 广东联泰环保股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东联泰环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易、涉及使用募集资金的，还应执行《广东联泰环保股 份有限公司关联交易管理办法》、《广东联泰环保股份有限公司募集资金管理制度》的 相关规定。 二零二五年四月 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第五条 公司对外投资应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》 ...

广东联泰环保股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东会的召开 9 | | 第五章 | 审议与表决 11 | | 第六章 | 股东会决议 13 | | 第七章 | 附则 16 | 广东联泰环保股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担 ...

独立董事 2024 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人章国政，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任审计委员会召集人、 提名委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 章国政，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计（硕士）、 高级工商管 ...

二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证券监督管理委员 会及上海证券交易所的其他有关规定制定本制度。 广东联泰环保股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专 款专用、严格管理、如实披露的原则。公司应当将募集资金存储、使用和管理的 内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在其网站上披露。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。上 市公司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会、独立 董事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第六条 募集资金投资项目（以下简称" ...