广东联泰环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为更好地开展广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东联泰环保股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘包括新聘、续聘与改聘等。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意并做出决议后，提交董事会审议同意，由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报 表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 审计委员会负责 ...

重要内容提示： ● 截至 2024 年 2 月 22 日，"联泰转债"已触发转股价格向下修正条款。 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于不向下修正"联泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、联泰转债转股价格修正条款 根据《募集说明书》所示：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-004 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1310 号）核准，广东联泰环保股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 23 日公开发行了 390 万张可转换公 司债券（以下简称"联泰转债"），每张面值 100 元，发行总额 39,000 万元，期限 6 年；联泰转债票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四 年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。联泰转债于 2019 年 2 月 18 日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称"联泰转债"，债券代码"113526"，债券转 股代码"191526"。 二、可转债转股价格调整情况 根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，联泰转债自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日，即自 2019 年 7 月 29 日起至 2025 年 1 月 22 日止可转换为公司 ...

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》 按照汕头市政府的工作部署，为让市民群众快乐祥和过春节，汕头市将在春 节期间开展一系列文化公益活动。为积极支持、参与汕头市公益事业，践行公司 "服务大众、回报社会"的经营理念，履行企业社会责任，公司董事会同意公司以 现金方式向汕头市慈善总会捐赠人民币玖佰万元（¥9,000,000）。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 | | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2024年1月23日以通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共 7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及 有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （十）还本付息的期限和方式：本期债券采用每年付息一次的付息方式，到 期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指本期债券持有人按持有的本期债券票面总金额自本期债券发行首 日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本期债券持有人在计息年度（以下简称"当年"或"每年"）付息债权登 记日持有的本期债券票面总金额； 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 23 日公开发 行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"）将于 2024 年 1 月 23 日开始支付自 2023 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 22 日期间的利息 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 197,333,000 元（人民币， 下同）"联泰转债"已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）股 票，累计转股数为 31,729,486 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.59%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 192,667,000 元，占可转债发行总量的 49.40%。 ● 2023 年第四季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共 有 6,000 元"联泰转债"转换成公司股票，转股数为 1,048 股。 一、 可转债发行上市概况 (一) ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China, 518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件 (E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 349 号 致：广东联泰环保股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东联泰环保股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第三次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年第 三次临 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,545,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.8132 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为 保证监事会有效运作，切实履行职责，经监事会监事投票选举李超先生为公司第 五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 （监事会主席简历见附件） 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以电 子邮件方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事李超先生召集及主持，应出席会议监事 3 人， 实际出席监事 3 人，均 ...

关于上海证券交易所的上证公函【2023】3447 号 《监管工作函》的评估师答复函 上海证券交易所上市公司管理一部: 由广东联泰环保股份有限公司转来贵单位下发的上证公函【2023】3447 号《关于对广东联泰环保股份有限公司业绩承诺方回购天汇健股权暨关联 交易的监管工作函》已收悉。我司高度重视,组织相关专业技术人员、经办 人员对《监管工作函》中提出的相应问题进行了解、核实,现回复如下: 二、相关公告显示,公司前期收购股权时对天汇健整体评估值 2.06 亿 元,增值率96.23%,同时关联方联泰投资和汕头市得成投资有限公司承诺 天汇健 2023 年、2024 年、2025 年扣非净利润分别不低于 1750.16 万元、 2006.52 万元、2250.16万元,三年扣非净利润累计数不低于 6006.84 万元。 天汇健 2023年 1-10 月净利润为-229 万元,与业绩承诺金额差距较大。本 次交易对天汇健评估值为 1.72 亿元。请公司补充披露:(1)结合前后两次评 估主要假设及变化情况,说明前期交易评估是否审慎、客观,并请评估师发 表意见; ·········· 评估师答复: 我公司受广东联泰环保股份有限 ...