| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,494,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.0925 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China, 518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件 (E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 318 号 致：广东联泰环保股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东联泰环保股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年第 二次临 ...

广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行， 发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次 数原则上不得超过三次，每次发言原则上不 ...

= 資 = 前 = 務用 DIAL LAW FIRI 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China, 518038 电话(Tel): (0755) 88265288 电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网站(Website): www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东联泰环保股份有限公司 股东大会法律意见书 司章程》(下称"《公司章程》")的规定,并基于对《股东大会法律意见书》 出具目前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具《股东大会法律意见书》,信达律师已严格履行法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 《公司章程》; 信达会字[2023]第 299 号 致:广东联泰环保股份有限 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,466,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.0877 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰 环保股份有限公司章程》及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对提交公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案进行了仔细的审阅，在 听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、 独立判断，发表如下独立意见： 一、关于《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》《广东联泰 环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》《广东联泰环保股份有限公司关 于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》的独立意见 本次董事会会议的召集、召开、对相关议案的审议、提名和聘任高级管理人 员的程序符合相关法律、法规的规定。经审阅聘任人员的个人简历及相关资料， 上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职 权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高 级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2023年11月16日在公司 二楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事黄建勲先生召集及主 持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票 7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及有关法律、 法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》 鉴于公司第五届董事会换届选举工作已经完成，为保证 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：汕头市联泰苏南水务有限公司（下称"苏南水务"）、汕 头市联泰苏北水务有限公司（下称"苏北水务"）、汕头市联泰潮海水务有限公司 （下称"潮海水务"）、汕头市联泰澄海水务有限公司（下称"澄海水务"）、汕头 市联泰潮英水务有限公司（下称"潮英水务"）、汕头市联泰城西水务有限公司（下 称"城西水务"）、汕头联泰关埠水务有限公司（下称"关埠水务"），上述公司均 为公司控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东联泰环保股份有限公 司（以下简称"公司"）本次拟为控股子公司苏南水务、苏北水务、潮海水务、 澄海水务、潮英水务、城西水务及关埠水务各提供不超过人民币 3,000 万元担保， 合计 ...

广东联泰环保股份有限公司第五届 董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格 的审查意见 章国政： 林锦顺： 2023 年 11 月 16 日 （以下无正文） （本页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见》之签字页） 董事会提名委员会委员（签名） 郑慕强： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及《广东 联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，广东联泰环 保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对提交公司第五 届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及总工程师等高级管理人员的相关情况进行了审查，并发表审查意见如下： 本次董事会审议聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定。经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合 有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职 条件和资历，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情 形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所 ...