广东联泰环保股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2023 年度股东大会会议资料 二零二四年六月 2023 年度股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持 ...

关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩、经营及分红 情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通和交流，公司拟于 2024 年 6 月 11 日 （星期二）15:00-16:00 召开公司 2023 年度业绩暨现金分红网上说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开方式：网络文字互动方式 ● 网 络 文 字 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/） ● 投资者可于 2024 年 6 月 10 日（星期一）16:00 前将相关 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东—广东省联泰 集团有限公司（以下简称"联泰集团"）持有公司股份 260,517,371 股，占公司总 股本 44.60%。联泰集团本次解除质押及再质押后，累计质押公司股票 136,000,000 股，占其持股数量的比例为 52.20%。 2024 年 5 月 29 日，公司收到联泰集团函告，其质押的公司部分流通股股份 于 2024 年 5 月 28 日办理了部分解除质押及再质押，具体情况如下： 一、 公司股份解除质押情况 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-022 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 实际控制人之一黄婉茹女士收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（证监立案字 0062024007 号、证监立案字 0062024008 号），立案告知书内容为："因你/你司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 4 月 13 日， 我会决定对你/你单位立案。" 公司及公司实际控制人之一黄婉茹女士将积极配合中国证监会的立案调查 工作，公司将严格按照有关的法律法规等规定和要求及时履行信息披露义务。目 前，公司各项生产经营活动正常有序开展。 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东联泰环保股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东联泰环保股份有限公司章 程》和《广东联泰环保股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称"工 作制度"）等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现 就公司审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会现任委员由章国政先生、姚卫国先生、张荣先生三位 委员组成，其中章国政先生为公司独立董事（会计专业人士）、审计委员会召集 人，姚卫国先生为公司独立董事，张荣先生为公司董事、总经理。 审计委员会中，独立董事占比达 2/3，各委员具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规 定及相关制度的要求。 二、审计委员会委员变更情况 报告期内，公司第四届审计委员会于 2023 年 10 月份任期届满， ...

| | 页 码 目 录 | | --- | --- | | Í | 专项报告 1-2 | | 11 | 关联方非经营性资金占用清偿情况表 I | | 11 Í | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10308 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.co）" 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 (2023年01月 01 日至 2023年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZI10308 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 我们审计了广东联泰环保股份有限公司 ...

审计委员会工作制度 二零二四年四月 广东联泰环保股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 附则 7 | 广东联泰环保股份有限公司审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广 东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，经 股东大会决议同意，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）特设立审 计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少 3 名不在公司担任高级管理人员董事组 成，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人章国政，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司独立董事，2023 年 10 月公司第四届董事会任期届 满，按期召开董事会、股东大会选举本人继续担任公司第五届董事会独立董事， 并 担任审计委员会召集人、提名委员会委员。 （一）工作履历、专业背景 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度董事会工作 报告>的议案》 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司 二楼会议室以现场结合通 ...

C 0 广东联泰环保股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10306 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.eov.cn】 C 0 0 广东联泰环保股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 灵 터 -- | 页 码 | | --- | --- | --- | | í | 内控审计报告 | 1-2 | | 1 1 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 0 C 0 0 < >B 0 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10306 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东联泰环保股份有限公司(以下简称联泰环保) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是联泰环保董事会的责任。 按照中国证券监督管 ...