广东联泰环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二〇二三年十一月 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 324,989,023.32, a decrease of 16.93% compared to CNY 391,235,287.74 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 71,928,506.60, down 10.19% from CNY 79,918,435.78 in Q3 2022[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.12, a decrease of 14.29% compared to CNY 0.14 in the previous quarter[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,027,236,068.14, a decrease of 6.34% compared to ¥1,096,935,659.47 in the same period of 2022[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥202,692,625.72, a decline of 17.54% from ¥245,940,399.93 in the same period of 2022[24] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.34, compared to ¥0.40 in the same period of 2022[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 10,439,468,601.40, an increase of 1.82% from CNY 10,253,008,592.63 at the end of the previous year[3] - The company's total liabilities as of the latest report were ¥7,296,338,391.77, slightly up from ¥7,249,236,721.58 year-over-year[19] - Total equity increased to ¥3,143,130,209.63 from ¥3,003,771,871.05 in the previous year, reflecting a growth of 4.64%[19] - The company's current assets totaled RMB 1,938,811,533.18, up from RMB 1,689,708,617.40 at the end of 2022, indicating an increase of about 14.74%[15] - The company's non-current assets totaled RMB 8,500,657,068.22, slightly down from RMB 8,563,299,975.23, indicating a decrease of about 0.73%[15] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 68,542,426.18, reflecting a decrease of 30.23% compared to the previous year[7] - The net cash flow from operating activities was 68,542,426.18, compared to 52,631,356.72 in the previous period, indicating an increase of approximately 30.5%[30] - Total cash inflow from operating activities amounted to 839,453,070.47, while cash outflow was 770,910,644.29, resulting in a positive cash flow[30] - The net cash flow from investing activities was -48,699,269.43, a decrease from -266,098,310.80 in the previous period, showing an improvement[32] - Cash inflow from financing activities totaled 729,593,000.00, while cash outflow was 827,223,244.97, leading to a net cash flow of -97,630,244.97[32] Accounts Receivable and Inventory - The company's accounts receivable increased by 52.07% at the end of the reporting period, primarily due to delayed payments for wastewater treatment services[7] - Accounts receivable rose significantly to RMB 1,128,494,009.41 from RMB 742,073,246.54, representing an increase of approximately 52.2%[15] - The company reported a decrease in inventory from RMB 45,107,798.88 to RMB 32,123,846.86, a decline of approximately 28.7%[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 45.84% year-to-date, mainly due to reduced investment in industrial-grade mixed oil business[7] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥6,296,013.53, down 46.06% from ¥11,624,852.68 in the same period of 2022[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,146[9] - The company completed its stock repurchase program, acquiring 7,885,396 shares, which represents 1.35% of the total share capital[12]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年第三季度报告> 的议案》 监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三季度报告》后， 提出审核意见如下： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三 季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人 姚卫国 ，已充分了解并同意由提名人广东联泰环保股 份有限公司董事会提名为广东联泰环保股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广东联泰环保股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人广东联泰环保股份有限公司董事会，现提名姚卫国为 广东联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广东联泰环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰 环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对提交公司第四届董事会第三十次会议审议的相关议案进行了仔细的审阅，在听 取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、 独立判断，发表如下独立意见： 关于《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第五届董事 会非独立董事的议案》《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举 第五届董事会独立董事的议案》的独立意见 公司第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人由控股股东—广东 省联泰集团有限公司及公司第四届董事会提名，对被提名的七位董事候选人黄建 勲、张荣、林锦顺、黄敏虹、郑慕强、章国政、姚卫国（其中：郑慕强、章国政、 姚卫国先生为独立董事候选人）的履历资料进行审核，上述七位董事候选人在任 职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《中华人民共和国公 司法》规定的禁止 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-040 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日以电子邮 件方式发出召开第四届董事会第三十次会议的通知，会议于2023年10月27日以通 讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名， 实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《广东联泰环保股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及有关法律、法规的规定。经董事认真 审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023年第三季度报告> 的议案》 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023 年第三季度报告》。 二、审议通 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东联泰环保股份有限公司董事会，现提名章国政为 广东联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广东联泰环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 章国政 ，已充分了解并同意由提名人广东联泰环保股 份有限公司董事会提名为广东联泰环保股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广东联泰环保股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...