证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-108 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议通知于2024年12月23日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年12月26日上午 10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际 参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-107 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、股东累计质押股份情况 1.本次股份被解除质押情况 1 | 持股比例 | 28.00% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 35,510,300 股 | | 剩余被质押股份数量占其 | 60.97% | | 所持股份比例 | | | 剩余被质押股份数量占公 | 17.07% | | 司总股本比例 | | 2. 科云新材本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动，公司 将根据实际情况按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，科云新材累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 ...

本次减持计划实施前，江苏道森投资有限公司（以下简称"道森投资"）持 有江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"、"股份公司"）22,350,000 股 无限售条件流通股，占公司总股本的 10.75%。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-106 江苏洪田科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 减持计划的主要内容及实施结果情况 2024 年 10 月 31 日公司披露了股东道森投资和西藏诺德科技有限公司（以 下简称"诺德科技")减持股份计划公告，道森投资因经营计划和资金需求，拟 自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持 持有的公司股份不超过 4,160,000 股，约占公司总股本的 2%，具体内容详见《江 苏洪田科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-095）。 截至公告披露日，道森投资的减持计划已实施完毕，已通过大 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,833,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.6268 | 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-105 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 序号 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （%） | （%） | （%） | 1 | 《 | 关 于 续 聘 | 11,56 | 99.7610 | 25,00 | 0.2 ...

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重要内容提示： 本次权益变动为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东西 藏诺德科技有限公司（以下简称"诺德科技"）履行此前披露的减持计划，通过 集中竞价交易方式减持公司股份，不触及要约收购。 本次权益变动完成后，诺德科技持有公司股份的数量从 10,400,000 股减 少至 10,399,900 股，占公司总股本的比例由 5.00%减少至 4.99995%，不再是公 司持股 5%以上股东。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-104 江苏洪田科技股份有限公司 关于持股 5%股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 12 月 5 日收到股东诺德科技出具的《简式权益变动报告书》， 诺德科技已于 2024 年 12 月 5 日通过集中竞价交易的方式减持其持有的无限售 流通股 100 股，持股数量由 10,400,000 股变动至 10,399,900 股，权益变动股份数 为 ...

江苏洪田科技股份有限公司 上市公司名称：江苏洪田科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：洪田股份 简式权益变动报告书 股票代码：603800 信息披露义务人：西藏诺德科技有限公司 住所及通讯地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦15楼 权益变动性质：股份减少（集中竞价，持股比例降至 5%以下） 签署日期：2024年12月5日 信息披露义务人声明 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | --- | | 目录 | 3 | | | 第一节 | 释义 | 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | | 第三节 | 本次权益变动的目的及持股计划 7 | | | 第四节 | 本次权益变动的方式 8 | | | 第五节 | 前六个月买卖上市公司股份的情况 | 10 | | 第六节 | 其他重大事项 | 11 | | 第七节 | 备查文件 12 | | | | 信息披露义务人声明 | 13 | | 附表：简式权益变动报告书 | 14 | | 第一 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 5 | 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东(或代理人)准时出席会议，并 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-101 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会 议通知于2024年11月25日以邮件方式送达全体监事，于2024年11月28日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作 过程中能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘立信会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日刊载于上海证券 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-102 江苏洪田科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 ● 该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 ...