证券代码：603800 证券简称：道森股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | （三）本激励计划授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次股票期权的授予情况 8 | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 一、释义 （一）上市公司、公司、道森股份：指江苏洪田科技股份有限公司。 （二）股权激励计划、本激励计划、本计划：指《2024 年股票期权激励计 划（草案）》。 （三）股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 购买本公司一定数量股票的权利。 江苏洪田科技股份有限公司 （四）股本总额：指本激励计划草案公告之日公司总股本。 （五） ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-077 江苏洪田科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"） 副董事长陈贤生先生、核心技术管理人员松田光也先生（中文名：云光义），或 其拟参与设立的有限合伙企业、信托计划及资管计划等（以下合称"增持主体"）， 计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司股份，合计拟增持金额为不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于副董事长、核 心技术管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-012）。 增持计划的实施结果：截至本公告披露日 ，增持主体合计增持 20,061,723.30 元，金额已达到增持计划下限，其中陈贤生先生已通过上海 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-074 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》 江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日通过口头、电话的方式送达全体董事，于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本 次会议由董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 其中，董事陈贤生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-076 江苏洪田科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权授予日：2024 年 8 月 2 日 股票期权授予数量：194.18 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,800.00 万股的 0.9336% 股票期权授予价格：15.39 元/份 江苏洪田科技股份有限公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年股票期权 激励计划授予条件已经成就，根据江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董 事会第二十八次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予股票期权的议案》，确定以 2024 年 8 月 2 日为授予日，以人民币 15.39 元/份的价格向 50 名激励对象授予 194.18 万份股票期 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-073 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/12~2024/10/11 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 39.06 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.188% | | 累计已回购金额 | 万元 787.3279 | | 实际回购价格区间 | 19.59 元/股~20.50 元/股 | 江苏洪田科技股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇 韩通路 18 号） 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-071 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 49 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,228,002 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 34.0775 | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司于 2024 年 7 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》及相关议案。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-072 江苏洪田科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制 度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，江苏洪田科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人 登记管理制度》的规定，针对公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称 "激励计 ...

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证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-070 江苏洪田科技股份有限公司 关于副董事长、核心技术管理人员增持股份进展公告 （二）本次增持计划实施前，陈贤生先生、松田光也先生或其拟参与设立的 有限合伙企业、信托计划及资管计划等均不持有公司股份。 二、增持计划的主要内容 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在指定信息披露媒体及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于副董事长、 核心技术管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-012)。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"） 副董事长陈贤生先生、核心技术管理人员松田光也先生（中文名：云光义），或 其拟参与设立的有限合伙企业、信托计划及资管计划等（以下合称"增持主体"）， 计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司股份，合 ...

一、公示情况及核查方式 2024 年 7 月 15 日江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计 划》"），具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划（草案）摘要公告》。 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进 ...