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本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-010 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,403,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.5467 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市 崇川区荣盛路 299 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-009 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东科云新材 料有限公司（以下简称"科云新材"）持有公司无限售流通股份 58,240,000 股， 占公司总股本 28.00%。截至本公告披露日，科云新材累计质押股份数量为 34,938,300 股，占其所持股份比例的 59.99%，占公司总股本的 16.80%。 公司于 2025 年 1 月 27 日收到科云新材关于其所持有本公司的部分股份办 理质押及解质押业务的通知，具体情况如下： 注：上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 1 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 科云 新材 是 23,300,00 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-008 江苏洪田科技股份有限公司 关于股东提前终止股份减持计划暨减持结果公告 本次减持计划实施前，西藏诺德科技有限公司（以下简称"诺德科技"）持 有江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"、"股份公司"）10,400,000 股 无限售条件流通股，占公司总股本的 5.00%。 减持计划的主要内容及实施结果情况 2024 年 10 月 31 日公司披露了股东诺德科技减持股份计划公告，诺德科技 因经营计划和资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内，通过大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 4,160,000 股，约占公司总 股本的 2%，通过集中竞价交易方式减持持有的公司股份不超过 2,080,000 股， 约占公司总股本的 1%；具体内容详见《江苏洪田科技股份有限公司股东减持股 份计划公告》（公告编号：2024-095）。 2025 年 1 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于预计 | 2025 年度日常关联交易的议案 5 | 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东(或代理人)准时出席会议，并按 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-007 江苏洪田科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号） 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-003 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会议 通知于2025年1月14日以邮件方式送达全体监事，于2025年1月17日下午15:00在 公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有 效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易的议案》 2025 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保 值业务总量不超过 1,500 万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金）不超过 500 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-002 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要 性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2025 年度开展金融衍生品交 易的可行性分析报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易的议案》 2025 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保 值业务总量不超过 1,500 万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金）不超过 500 万元人民币且预计任一交易日持有的最高合 1 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议通知于 ...

| --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 华福证券俞能飞 长江证券倪蕤 财通证券翁嘉敏 民生证券匡人雷 山 | | 人员姓名 | | 西证券杨杰 秦希峰 国诚投资张文骏、王秋楠 兴业证券吴伟康 | | 时间 | 2024 年 11 月至 12 | 月 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 总经理兼董事会秘书朱开星、证券事务代表钱爱红、投关经理王庆 | | 员姓名 | 红 | | | 投资者关系活动 | 主要交流问题及回复如下： | | | 主要内容介绍 | 1 | 、公司复合集流 ...

第一条 为提高江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江苏洪田科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 组织体系与职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情 ...