独立董事候选人声明与承诺 本人周到，已充分了解并同意由提名人深圳歌力思服饰股份 有限公司董事会提名为深圳歌力思服饰股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 印章管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，加强风 险防范，保障公司合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司及下属分支机构经营实体印章的刻制、保管、使用、 外借、封存、销毁等一切涉及印章管理的活动。对于有多方股东但我方不能完全直控的公司， 原则上按照董事会文件执行，但我方董事和我方派出的管理人员应酌情将本制度要求贯彻进 入合资公司管理体系中。 第三条 本制度所指印章包括公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章，以及法定代 表人印鉴、个人印鉴（非法定代表人银行预留印鉴）等具有法律效力的印章。中心、部门或 业务专用章参照本制度执行。 第五条 印章启用前应做好印模，以便备查；且应登记启用日期、保管单位、使用范围 等必要信息。 第三章 印章的保管 第六条 证券法务部（以下简称"法务部"）为本制度所指印章的归口统筹、管理部门。 公章、合同专用章由法务部统一保管，并指定管理员。财务专用章、发票专用章由财务部保 管，可以按职责分类，分别设立专管人员进行管理。中心、 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-052 深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次临时会议于 2023 年 12 月 22 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场表决结合通讯表决方式 召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 19 日以书面、电子邮件、电话等 方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 1、同意提名夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议 ...

独立董事关于公司第四届董事会第二十二次临时会议 审议相关事项的专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《深 圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制 度》等有关规定，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开独立董事 2023 年第一次专门会议，我们作为公司独立董事， 对公司第四届董事会第二十二次临时会议审议的相关事项资料进行了认真审阅， 并发表如下审核意见： 一、关于终止房产租赁暨关联交易进展的审核意见 深圳歌力思服饰股份有限公司 本次终止租赁事项是公司日常经营的需要，不会对公司经营产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司本次终止租 赁事项，并同意提交董事会审议。 深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事：周小雄、柳木华、杨金纯 2023 年 12 月 23 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人深圳歌力思服饰股份有限公司董事会，现提名杜岩冰为深 圳歌力思服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳歌力思服饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳歌力思服 饰股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-055 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）。公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第二 十二次临时会议及第四届监事会第十九次临时会议，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者 不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事 专门会议召开原则上需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保 证半数以上独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-058 深圳歌力思服饰股份有限公司 重要内容提示： 1、深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"IRO 品牌营销渠道建 设"项目已实施完毕，达到预定可使用状态并进行结项，至此，公司首次公开发 行股票募投项目全部结项。 2、本着"科学、高效、节约"的基本原则，公司注重降低项目实施成本，提高 募集资金使用效益，更好地维护全体股东利益，募投项目节余募集资金合计人民 币 20,043,096.12 元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手 续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占募集资金净额 比例为 2.75%，低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》6.3.21 的相关规定，本次节余募集资金永久补充流 动资金及销户事项无需提交公司董事会审议。公司将上述节余募集资金用于永久 补充流动资金。 3、截止本公告日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杜岩冰，已充分了解并同意由提名人深圳歌力思服饰股 份有限公司董事会提名为深圳歌力思服饰股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳歌力思服饰股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 （2023年12月修订） 深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立董 事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司章程 和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 ...