ELLASSAY(603808)

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歌力思(603808) - 董事会议事规则
2025-08-28 10:49
第一条 为健全和规范深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司")董事会议事和决策程序,保证公司董事会依法行使职权,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以 及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定, 并结合公司的实际情况,制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,提高董事会工 作效率和科学决策水平。 第四条 公司设董事会,董事会由 8 名董事组成,董事会成员中包括三名独 立董事,一名职工代表董事。 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年,任期届满,可连选连任,但独立董事的连任时间不得超过六年。董事在 任期届满以前,股东会不得无故解除其职务。 董事会议事规则 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订 ...
歌力思(603808) - 总经理工作细则
2025-08-28 10:49
总经理工作细则 深圳歌力思服饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,明确总经理的职权、职责,规范 总经理的行为,依据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")和本公司章 程,特制定本工作细则。 第十条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿 责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信 和勤勉的义务。总经理对董事会负责,组织实施董事会决议,主持公司日常生产 经营和管理工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 公司设总经理 1 名,由董事长提名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名,财务负责人 1 名。上述人员由总经理提名,由董事会决 定聘任或者解聘。 董事会秘书由董事长提名,由董事会决定聘任或者解聘。 第六条 高级管理人员每届任期 3 年,高级管理人员连聘可以连任。 第七条 公司 ...
歌力思(603808) - 信息披露管理制度
2025-08-28 10:49
深圳歌力思服饰股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露行为,促进公司依法规范运作,维护公司、股东及投资者的合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规、 规章、规范性文件以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的要求,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 相关信息披露义务人包括: (一)公司董事、高级管理人员; (二)股东、实际控制人; (三)公司各部门、全资及控股子公司及其主要负责人; (四)收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员,破产管理人及其成员; 第四条 除依法需要披露的信息之外,公司及相关信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息,但不得与依法披露的信息相 冲突,不得误导投资者。 公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性 信息披露应当遵守公平原则,保持信息披露的持续性和一致性, ...
歌力思(603808) - 公司章程
2025-08-28 10:49
深圳歌力思服饰股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 深圳歌力思服饰股份有限公司 章程 第一章 总则 邮政编码:518042 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(下称 "公司")。公司在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执 照。公司登记的主体类型为:其他股份有限公司(上市)。统一社 会信用代码为:91440300708497366U。 第三条 公司于2015年4月2日经中国证券监督管理委员会(下称"中国证监 会")核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股, 于2015年4月22日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:深圳歌力思服饰股份有限公司 公司的英文名称:Shenzhen Ellassay Fashion Co., Ltd. 第五条 公司住所:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立 城 B 座 1201 第六条 公司注册资本为人民币36,90 ...
歌力思(603808) - 股东会议事规则
2025-08-28 10:49
股东会议事规则 深圳歌力思服饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")股 东会议事和决策程序,保证公司股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文 件,以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的权力机构,依法行使 下列职权: (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行 ...
歌力思(603808) - 董事会秘书工作制度
2025-08-28 10:49
董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验,取得上海证券交易所 认可的相关资格证书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识,具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书,但下列人员不 得担任董事会秘书: 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")制度 建设,提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律法规和其他规范性文件,制订本制度。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人,是公司 董事会聘任的高级管理人员,对公司和董事会负责。公司应当为董事会秘书履行 职责提供便利条件,董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责,有权了解公司财务和经营情况,参加涉及信息披露 的有关会 ...
歌力思(603808) - 董事会专门委员会工作规程
2025-08-28 10:49
董事会专门委员会工作规程 深圳歌力思服饰股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,公司总经理任投资评审小组组长。 董事会专门委员会工作规程 董事会战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"、公司章程)及 其他有关规定 ...
歌力思:国内市场增长良好,上半年归母净利润高增45%
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-28 10:48
Core Viewpoint - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2025, driven by a multi-brand strategy and effective cost management measures [1][6][7] Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.371 billion yuan in the first half of 2025, with a comparable year-on-year growth of 4% after excluding the Ed Hardy brand [1] - The net profit attributable to shareholders reached 85.06 million yuan, reflecting a substantial year-on-year increase of 45% [1][7] - The company's overall profitability has improved significantly, with net profit growth of 45.3% compared to the previous year [7] Group 2: Domestic Market Development - The domestic market showed steady growth, with the company's multi-brand matrix contributing to a comparable revenue increase of approximately 5% in the first half of 2025 [2] - The second quarter saw a stronger performance, with comparable revenue growth of 8.4% in the domestic market [2] - The company's international brands performed well, with self-portrait achieving a revenue of 285 million yuan, a year-on-year growth of 21% [2] Group 3: Online Sales Strategy - The company implemented a multi-platform online strategy, resulting in a 21% year-on-year increase in online sales, reaching 268 million yuan [3] - The IRO brand experienced exceptional growth in the Chinese market, with significant increases on platforms like Douyin and Tmall [3] - Self-portrait maintained its position among the top international brands on Tmall, with online revenue growth exceeding 40% [3] Group 4: Consumer Experience and International Market - The company focused on enhancing consumer experience through store upgrades and unique brand activities, which improved overall store efficiency [4] - The IRO brand's overseas business saw gradual improvement due to cost reduction measures and optimized management of underperforming stores [4] Group 5: Cost Management and Operational Efficiency - The year 2025 is designated as a cost-reduction year, with the company emphasizing budget management and operational efficiency [5] - The combined sales and management expense ratio decreased by 2.1 percentage points, indicating improved cost control [5] - Inventory turnover improved significantly, with the rate increasing from 0.8 times to 1.1 times, reflecting better inventory management [5]
歌力思(603808) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-28 10:40
公司代码:603808 公司简称:歌力思 深圳歌力思服饰股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 212 深圳歌力思服饰股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏国新、主管会计工作负责人刘树祥及会计机构负责人(会计主管人员)王绍 华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...
歌力思(603808) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-08-28 10:37
证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2025-018 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26, 首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计 师1549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 1 容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计 业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。 容诚会计师事务所 ...