本人李鹏志，已充分了解并同意由提名人深圳歌力思服饰股 份有限公司董事会提名为深圳歌力思服饰股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳歌力思服饰股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-058 深圳歌力思服饰股份有限公司 重要内容提示： 1、深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"IRO 品牌营销渠道建 设"项目已实施完毕，达到预定可使用状态并进行结项，至此，公司首次公开发 行股票募投项目全部结项。 2、本着"科学、高效、节约"的基本原则，公司注重降低项目实施成本，提高 募集资金使用效益，更好地维护全体股东利益，募投项目节余募集资金合计人民 币 20,043,096.12 元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手 续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占募集资金净额 比例为 2.75%，低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》6.3.21 的相关规定，本次节余募集资金永久补充流 动资金及销户事项无需提交公司董事会审议。公司将上述节余募集资金用于永久 补充流动资金。 3、截止本公告日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-057 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 50 分 召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-055 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）。公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第二 十二次临时会议及第四届监事会第十九次临时会议，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901 ...

独立董事关于公司第四届董事会第二十二次临时会议 审议相关事项的专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《深 圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制 度》等有关规定，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开独立董事 2023 年第一次专门会议，我们作为公司独立董事， 对公司第四届董事会第二十二次临时会议审议的相关事项资料进行了认真审阅， 并发表如下审核意见： 一、关于终止房产租赁暨关联交易进展的审核意见 深圳歌力思服饰股份有限公司 本次终止租赁事项是公司日常经营的需要，不会对公司经营产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司本次终止租 赁事项，并同意提交董事会审议。 深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事：周小雄、柳木华、杨金纯 2023 年 12 月 23 日 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-053 深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 临时会议于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 19 日以书面、电子邮件及电话方式发出。 本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 1、同意提名涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周到，已充分了解并同意由提名人深圳歌力思服饰股份 有限公司董事会提名为深圳歌力思服饰股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人深圳歌力思服饰股份有限公司董事会，现提名杜岩冰为深 圳歌力思服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳歌力思服饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳歌力思服 饰股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳歌力思服饰股份有限公司董事会，现提名李鹏志为深 圳歌力思服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳歌力思服饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳歌力思服 饰股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会提名委员会 关于非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳 歌力思服饰股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳歌力思服饰股份有限公司 (以下简称"公司")的董事会提名委员会委员，我们对拟提交第四届董事会第二 十二次临时会议审议的《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对公司 第五届董事会非独立董事候选人夏国新先生、刘树祥先生、王薇女士、王笃森先 生，独立董事候选人李鹏志先生、杜岩冰先生、周到先生的相关材料进行了认真 审核，发表审查意见如下： 一、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 经审查，本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，我们认为本次提名 的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有法律法规 规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 经审查 ...