证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-001 深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,570,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.52 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立 城大厦 B 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一 | 关于续聘 年度审计机构的议案 2023 7 | | 议案二 | 关于修订<独立董事工作制度>的议案 11 | | 议案三 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 24 | | 议案四 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 27 | | 议案五 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 30 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股 东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14:50 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-054 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议 案》。 鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查及董事会审议表决， 公司董事会同意提名夏国新先生、刘树祥先生、王薇女士、王笃森先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，提名李鹏志先生、杜岩冰先生、周到先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（各位候选人简历见本公告附件），任期均自公司 股东大会审议通过之日起三年。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳歌力思服饰股份有限公司董事会，现提名李鹏志为深 圳歌力思服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳歌力思服饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳歌力思服 饰股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-053 深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 临时会议于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 19 日以书面、电子邮件及电话方式发出。 本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 1、同意提名涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-057 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 50 分 召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本人李鹏志，已充分了解并同意由提名人深圳歌力思服饰股 份有限公司董事会提名为深圳歌力思服饰股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳歌力思服饰股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 提名人深圳歌力思服饰股份有限公司董事会，现提名周到为深圳 歌力思服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳歌力思服饰股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳歌力思服饰股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会提名委员会 关于非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳 歌力思服饰股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳歌力思服饰股份有限公司 (以下简称"公司")的董事会提名委员会委员，我们对拟提交第四届董事会第二 十二次临时会议审议的《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对公司 第五届董事会非独立董事候选人夏国新先生、刘树祥先生、王薇女士、王笃森先 生，独立董事候选人李鹏志先生、杜岩冰先生、周到先生的相关材料进行了认真 审核，发表审查意见如下： 一、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 经审查，本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，我们认为本次提名 的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有法律法规 规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 经审查 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-056 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于终止房产租赁暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十一次临时会议和第四 届监事会第十八次临时会议，分别审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议 案》，同意公司及子公司分别向公司关联自然人胡咏梅女士租赁房产一、房产二。 房产一位于深圳市福田区创新科技广场 A 栋 1304，建筑面积为 480.66 平方 米，租赁期限为 2023 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日、共计 2 年，月租金总 额为人民币 52,872.60 元。 房产二位于深圳市福田区天安创新科技广场 B1507-08，实际租赁套内建筑 面积约为 268 平方米，租赁期限为 2023 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日、共 计 2 年，月租金总额为人民币 34,840 元。以上具体内容详见公司 2023 年 10 月 ...