证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-013 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.2 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发 每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 ——中汇会审[2024]3439 号，截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配 利润为 645,184,379.79 元。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、 回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现 金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情 况 ...

浙江诚意药业股份有限公司董事会 浙江诚意股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈志刚、金涛、夏法沪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-019 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-016 | | | | | 营业收入 | 营业成本比 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 比上年增 | 上年增减 | 比上年 | | | | | | 减（%） | （%） | 增减（%） | 1 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的要 求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度主要经营数据披露 如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-010 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以现场 方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董 秘助理、审计部经理列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-011 浙江诚意药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号） 以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体 监事。 3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经 理刘义元列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：本 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-009 特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 1 附件：职工监事简历 浙江诚意药业股份有限公司 关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工 监事苏丽萍女士提交的书面辞职报告。苏丽萍女士因达到法定年龄退休，申请辞去 公司职工监事职务。公司监事会对苏丽萍女士在担任公司职工监事期间作出的贡献 和努力表示衷心的感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开公司职工代表大会，选举陈小芳女士（简历详见附件）为公 司第四届监事会职工监事，任期自本次公司职工代表大会审议通过之日起至第四届 监事会任期届满之日止。 陈小芳，女，中华人民共和国国籍，1984 年 8 月出生，大学本科，工程师， 中共党员，曾任浙江诚意药业股份有限公司质量控制部副经理、物流部副经理，现 任浙江诚意药 ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-008 浙江诚意药业股份有限公司 关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事、增持主体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概况 近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"） 收到国家药品监 督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司生产的盐酸利多卡因注 射液（规格：5ml:0.1g）（以下简称"该药品"）已通过仿制药质量和疗效一致 性评价。现将有关情况公告如下： 二、该药品的基本情况 目前市场上同类产品的主要有山东华鲁制药，河北天成药业，西南药业等。 经药融云数据库统计，2022 年盐酸利多卡因注射液在全国医院销售总额 8.97 亿 元，2023 年无公开数据。 药品名称：盐酸利多卡因注射液 规格： 5ml:0.1g 注册分类：化学药品 药品生产企业：浙江诚意药业股份有限公司 批准文号：国药准字 H33021429 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 三、该药品的相关信息 盐酸利多卡因注射液为局麻药及抗心律失常药。主 ...

增持进展：控股股东之一致行动人颜晓玲女士自2024年2月6日至2024年2月21 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份349,722股， 占公司目前总股本的0.11%，增持金额为人民币226.06万元。具体详见公司公告《浙 江诚意药业股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人增持计划实施结果公告》 （公告编号：2024-005）。 控股股东之一致行动人诚意小贷拟计划自2024年2月22日起至2024年8月21日通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，截止本公告日当天 已累计增持3,075,000股，占公司目前总股本的0.94%，增持金额为人民币2349.45万 元。诚意小贷增持计划尚未实施完毕，后续将按照增持计划，继续择机增持公司股 份。 截止本公告披露当日，上述两个增持主体合计增持股份3,424,722股，占公司总 股本 1.05%。现将权益变动情况公告如下： 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-007 浙江诚意药业股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持计划进展暨增持达1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-006 浙江诚意药业股份有限公司 关于控股股东增加一致行动人暨控股股东之一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告 本公司董事会及全体董事、增持主体保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东颜贻意先生增 加温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司（以下简称"诚意小贷"）为一致行动 人。公司控股股东颜贻意先生为诚意小贷法定代表人及董事长，持有诚意小贷 27.5%股权。 现将本次增持情况以及后续增持计划公告如下： 一、一致行动人基本情况 2024年2月22日，公司控股股东颜贻意先生之一致行动人诚意小贷（以下简 称"增持主体"）通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份230万股， 约占公司股份总数的0.70%，成交金额为1747.31万元。 公司控股股东颜贻意先生之一致行动人诚意小贷计划以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持公司股份金额不低 于人民币1,500万元（含），不超 ...