浙江诚意药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江诚意药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-035 浙江诚意药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》。 2023 年 12 月 17 日 1 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。因此，公司董事会变更了第四届董事会审计委员会成员，公司董事赵 春建先生不再担任审计委员会委员，由公司董事邱克荣先生担任审计委员会委员，与 陈志刚先生（主任委员）、夏法沪先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，邱克 荣先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 08 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-030）。 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00，公司总经理赵春建先生、副总经理任 秉钧先生、副总经理厉市生先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧 女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资 者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进 ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-031 | 产品名称 | "冠诚葆®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 0.5g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003470 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | | 产品名称 | "意康固®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 1g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003471 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | 浙 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-030 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:00 ● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 ● 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...

一、 概况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的硫唑嘌呤片《药品注册证书》，现将具体 情况公告如下： 1、药品名称： 硫唑嘌呤片 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-029 浙江诚意药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 8、药品有效期：48 个月 9、药品批准文号有效期：至 2028 年 10 月 26 日 2、剂型：片剂 3、规格：50mg 6、申请事项：药品注册(境内生产) 4、证书编号：2023S01737 7、注册分类：化学药品 4 类 5、药品注册标准编号：YBH12562023 10、生产企业名称：浙江诚意药业股份有限公司 11、生产企业地址：浙江省温州市洞头区化工路 118 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生 产工艺照所附执行。药品生 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥138,627,619.85, representing a decrease of 12.30% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,348,120.24, down 37.86% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥21,834,417.67, a decline of 41.34% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.07, reflecting a decrease of 36.36% from the same quarter last year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 459,487,529.22, a decrease of 3.1% compared to CNY 476,221,538.79 in the same period of 2022[20] - Operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 393,013,923.73, slightly down from CNY 393,895,293.76 in 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 113,504,894.78, an increase of 10.0% from CNY 102,486,877.63 in Q3 2022[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.35, up from CNY 0.31 in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥1,833,980,462.20, marking a growth of 6.68% from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,833,980,462.20, compared to CNY 1,719,093,524.95 in Q3 2022, reflecting a growth of 6.7%[19] - Total liabilities increased to CNY 685,911,170.65 in Q3 2023 from CNY 628,161,634.93 in Q3 2022, marking a rise of 9.2%[19] - Shareholders' equity reached CNY 1,148,069,291.55 in Q3 2023, compared to CNY 1,090,931,890.02 in Q3 2022, indicating an increase of 5.2%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥124,610,776.23, an increase of 16.75%[5] - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥124,610,776.23, an increase of 16.5% compared to ¥106,729,566.50 in the same period of 2022[24] - Total cash inflow from operating activities was ¥492,891,005.54, while cash outflow was ¥368,280,229.31, resulting in a net cash inflow of ¥124,610,776.23[24] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥45,109,147.48, a significant improvement from a net outflow of ¥187,319,159.87 in the previous year[25] - Cash inflow from financing activities was ¥250,319,618.00, while cash outflow was ¥234,883,799.29, leading to a net cash inflow of ¥15,435,818.71[25] - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥308,365,117.60 at the end of the third quarter, up from ¥195,984,125.00 at the end of the same period last year[25] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in short-term borrowings by 148.55%, primarily due to increased bank loans[10] - The company's investment income for the year-to-date rose by 42.06%, indicating improved returns from external investment projects[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 35,398,105.34, slightly up from CNY 35,003,808.66 in Q3 2022[21] - The company reported a financial expense of CNY 5,219,582.71 in Q3 2023, significantly higher than CNY 1,585,591.42 in Q3 2022[21] - The company invested ¥56,362,447.48 in fixed assets and intangible assets during the third quarter, a decrease from ¥198,789,078.37 in the same quarter of the previous year[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,800[13] - The largest shareholder, Yan Yiyi, holds 23.58% of the shares, totaling 77,192,080 shares[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 2.12%, down 1.59 percentage points from the previous year[6] - The company experienced a 54.34% increase in minority interests, mainly due to capital injections from minority shareholders in a subsidiary[10] - The company received ¥14,029,107.02 in tax refunds, a significant increase from ¥648,018.86 in the previous year[24] - The company raised ¥2,100,000.00 from minority shareholders as part of its financing activities[25] - The company’s cash flow from operating activities was positively impacted by a reduction in tax payments, which decreased from ¥49,335,000.04 to ¥35,920,189.47[24] - The company experienced a foreign exchange gain of ¥17,046.68 during the third quarter[25]

一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增 | 营业成本 比上年增 | 毛利率比上 | | | | | | | | 年增减（%） | | | | | | 减（%） | 减（%） | | | 医药制造业 | 458,786,261.23 | 165,699,261.87 | 63.88 | -2.65 | 10.77 | -4.38 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增 | 营业成本 | 毛利率比上 年增减（%） | | | | | | | 比上年增 | | | | | | | 减（%） | 减（%） | | | 制剂 | 354,102,688.11 | 106,850,295.22 | 69.83 | -8.52 | 4.40 | -3.74 | | 原料药 ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-027 浙江诚意药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<浙江诚意药业股份有限公 司章程>的议案》，本次修订涉及到经营范围的变更。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023 年第一次临时股东 大会决议》（公告编号：2023-025）。 公司已于近日完成了上述经营范围的变更登记，现已取得浙江省市场监督管 理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 统一社会信用代码：913303007303249630 名称：浙江诚意药业股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：温州市洞头区化工路 118 号 法定代表人：赵春建 注册资本：人民币 32730.432 万元 成立日期：2001 年 06 ...

浙江诚意药业股份有限公司 关于控股子公司获得化学原料药上市 申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-026 二、 药品的其他相关情况 氨基葡萄糖是一种天然的氨基单糖，是蛋白多糖的前体物质，可以刺激软骨 细胞产生有正常多聚体结构的蛋白多糖，提高软骨细胞的修复能力，并防止损伤 细胞的超氧化自由基的产生，可以促进软骨基质的修复和重建，从而可延缓骨关 节疼痛的病理过程和疾病的进程，改善关节活动，缓解疼痛。盐酸氨基葡萄糖主 要用于治疗骨关节炎和膳食补充剂，安全性较高，其为人体及动物体内关节组织 中糖蛋白的天然成分，具有修复和维持软骨及关节功能的作用。 近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建华 康药业有限公司（以下简称"福建华康"）收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于原料药盐酸氨基葡萄糖《化学原料药上市申请 批准通知书》，现将情况公告如下： 一、 化学原料药基本情况 化学原料药名称：盐 ...