独立董事候选人声明与承诺 本人黄明，已充分了解并同意由提名人柯泽慧提名为浙江诚意药 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江诚意药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明:但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

提名人柯泽慧，现提名黄明为浙江诚意药业股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江诚意药业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-014 浙江诚意药业股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，以及同步调整《股 东会议事规则》《董事会议事规则》制度。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年 修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江诚意药业股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-016 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的 要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营 数据披露如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 医药制造业 185,386,312.70 57,557,909.84 68.95 21.45 27.66 -1.51 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 制剂 141,198,561.88 32,981,854.48 76.64 11.51 5.45 1.34 原料药 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职 责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用，本着勤勉 尽职的原则，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、夏法沪先生以及董事邱克荣先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，符合监 管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，分别为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024-4-12 | 第四届董 | 1、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | 2、关于会计政策变更的议案 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-015 浙江诚意药业股份有限公司 关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告 单位：亿元 1 被担保人名称：福建华康药业有限公司(以下简称"福建华康") 福建华康非浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联人。 公司预计2025年度拟为控股子公司提供不超过0.8亿元的担保。 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。 本次担保是否有反担保：无。 本事项尚需提交股东大会审议。 | 担保方 | | 被担保方 | 担保方持股比例 | 预计 | 2025 | 年度担保额度 | 是否为关联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诚意药业 | | 福建华康 | 85% | | | 0.8 | 否 | | | 合计 | | - | | | 0.8 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、 ...

经核查独立董事陈志刚、金涛、夏法沪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江诚意股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江诚意药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-012 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的 要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主要经营数据披 露如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增 | 营业成本 比上年增 | 毛利率比上 | | | | | | 减（%） | 减（%） | 年增减（%） | | 医药制造业 | 712,308,635.02 | 215,861,814.09 | 69.70 | 6.38 | -9.59 | 5.35 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增 | 营业成本 比上年增 | 毛利率 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江诚意药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任 ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-021 浙江诚意药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市 申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于原料药盐酸多巴酚丁胺《化 学原料药上市申请批准通知书》，现将情况公告如下： 一、 化学原料药基本情况 化学原料药名称：盐酸多巴酚丁胺 化学原料药注册标准编号：YBY63892025 通知书编号：2025YS00345 包装规格：20kg/桶 通知书有效期：至 2030 年 4 月 27 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 建议参考 FDA、EMA 等药品监管机构发布的亚硝胺杂质相关技术要求及相关 亚硝胺杂质清单，对本品原料药和原料药杂质可能形成的亚硝胺杂质（NDSRI） 进行风险评估和研究，采用高灵敏的分析方法（如 M ...