第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-010 浙江诚意药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号） 以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体 监事。 3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经 理刘义元列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-009 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以 现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董 秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-011 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。公司因股份回购产生的库存股不参与本次利润分 配。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，拟维持 现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 ——中汇会审[2025] 2946 号，截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表期末未分配 利润为 751,305,084.94 ...

关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

浙江诚意药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 " www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2948号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是诚意药业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

浙江诚意药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 245 浙江诚意药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）许海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过公司 2024 年度利润分配 预案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除库存股后的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税），以此计算派发现金 79,421,381.00 元（含税）。如在实施 权益分派的股权登记日前，上述总股本发生变化 ...

浙江诚意药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 185,591,983.95 | 153,058,271.42 | 21.26 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 45,793,170.61 | 32,684,974.03 | 40.10 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 45,328,612.66 | 30,890,184.18 | 46.74 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 55,507,117.33 | 8,048,893.6 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 "注册会 您可使用手机"扫一扫"或进入 c.mof.gov.cn） 报告编码: 浙25RFS = (http:/ 一、审计报告 1-5 二、财务报表 6-17 (一) 合并资产负债表 6-7 (二) 合并利润表 (三) 合并现金流量表 (四) 合并所有者权益变动表 10-11 (五) 母公司资产负债表 12-13 (六) 母公司利润表 14 (七) 母公司现金流量表 15 (八) 母公司所有者权益变动表 16-17 三、财务报表附注 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and ...

诚意药业（603811）公告，公司近日收到国家药监局核准签发的关于原料药盐酸多巴酚丁胺的《化学原 料药上市申请批准通知书》。该原料药用于心血管疾病治疗，属于β受体激动剂，通过刺激心脏β1受 体，增强心肌收缩力，同时扩张周围血管，降低心脏负荷。目前国内生产厂商有浙江瑞新药业和上海紫 源制药等。公司未能从公开渠道获得该产品的销售情况。公司在该原料药研发项目上累计研发投入约 519.82万元。此次获得上市批准将丰富公司产品线，有助于拓展业务领域，但不会对当前业绩产生重大 影响。 ...

3、规格：25 片/瓶 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-008 一、 概况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"诚意药业"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的巯嘌呤片《药品注册证书》， 现将具体情况公告如下： 浙江诚意药业股份有限公司 关于巯嘌呤片获得药品注册证书的公告 1、药品名称： 巯嘌呤片 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、剂型：片剂 4、证书编号：2025S00948 5、药品注册标准编号：YBH06702025 6、申请事项：药品注册(境内生产) 7、注册分类：化学药品 3 类 8、药品有效期：24 个月 9、药品批准文号：国药准字 H20253809 10、药品批准文号有效期：至 2030 年 4 月 7 日 11、生产企业名称：浙江诚意药业股份有限公司 12、生产企业地址：浙江省温州市洞头区化工路 118 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注 册的有关要求，批准注册，发给药 ...