本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-036 浙江诚意药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 103 人，注册会 计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 3、业务规模 中汇会计师事务所 2023 年 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-038 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024-11-13 9 点 00 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-034 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 28 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以 通讯方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董 秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业 ...

浙江诚意药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-035 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 1 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号） 以通讯方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体 监事。 3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧列席了本次 会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-031 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币 9.66 元/股（含），该价格上 限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.9.30~2025.9.29 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 240.30 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.73% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,978.62 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.03 元/股~8.36 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划，回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-032 序号 股东名册 持有数量（股） 占总股本比例（%） 1 颜贻意 77,192,080 23.58 2 全国社保基金六零四组合 15,250,320 4.66 3 岑均达 8,067,360 2.46 4 柯泽慧 7,375,872 2.25 5 任秉钧 5,762,455 1.76 6 沈爱兰 5,475,006 1.67 7 庄小萍 5,416,400 1.65 8 颜茂林 5,218,649 1.59 9 中国国际金融股份有限公司 3,612,104 1.10 10 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限 公司 3,525,900 1.08 一、公司前十大股东持股情况 注：公司前十大无限售条件股东持股情况与公司前十大股东持股情况一致。 浙江诚意药业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-030 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币 9.66 元/股（含），该价格 上限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 ● 回购股份方式：拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询， ...

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2024-029 浙江诚意药业股份有限公司 关于左卡尼汀注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 概况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的左卡尼汀注射液《药品注册证书》，现将 具体情况公告如下： 1、药品名称： 左卡尼汀注射液 5ml：2g； 4、证书编号：2024S02090、2024S02091 12、生产企业地址：浙江省温州市洞头区化工路 118 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生 产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 1 2、剂型：注射剂 3、规格：5ml：1g； 5、药品注册标准编号：YBH19082024 6、申请事项：药品注册(境内生产) 7、注册分类：化学药品 4 类 8、药品有效期： ...

2024 年半年度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 180 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）许海萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能 ...