证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-046 二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | | | 营业收入 | 营业成本比 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 比上年增 | 上年增减 | 比上年 | | | | | | 减（%） | （%） | 增减（%） | 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的 要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度主要经营数 据披露如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

罗飞跃先生的简历见附件。 特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附：罗飞跃先生简历 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-045 浙江诚意药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下： 为规范公司治理结构，促进公司健康持续发展，经董事会提名委员会及第五届董 事会第三次会议审议通过，公司同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，罗飞跃未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗飞跃未受过 中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》 《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-048 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2025 年 09 月 18 日 上午 10:00-11:00 三、 参加人员 总经理：赵春建 投资者可于 2025 年 09 月 11 日(星期四) 至 09 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 18 日 ...

(一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-048 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

浙江诚意药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 浙江诚意药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 周春萍 | 工作原因请假 | 黄明 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）许海萍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-044 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》 董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2025年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 ...

浙江诚意药业股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、管 理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专 用章、合同专用章、部门（车间）印章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资/控股子公司。 第二章 印章的使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签单的文件、法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印鉴 使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子公司公 章情形的各类协 ...

第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事两名， 在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 浙江诚意药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙 江诚意药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律 法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会 委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员一 ...

浙江诚意药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）和全体投资者（股 东）利益，切实保证公司发展战略目标的实现，强化公司内部控制，防范各类风险，降 低运营成本，明晰公司与子公司的内部管理权限，提高公司整体资产运营效能，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《 浙江诚意药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、法规和规章，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划，结合产业结构调整 和市场业务需要，依法设立的由公司投资的具有独立法人资格的全资或控股的公司。 第三条 本制度旨在通过建立有效的子公司管控体系与机制，对子公司的组织、战 略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活动进行规范，加强 对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司根据子公司的业务板块特性和股权关系、战略地位、与公司主营业务 的关联度及盈利能力等要素，对子公司实施分类管理，并结合其实际运作需要，制定相 应的管控权责体系。 第五条 公司应持续完善内设机构的职能配置 ...

浙江诚意药业股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、 规范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部，配置专职人员。 公司根据自身发展规划，逐步形成多层次，多功能的审计监督体系。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，不 得滥用职权，不得收取任何贿赂，徇私枉法，玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对 其进行奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准不得公 开。 第六条 内审人员依法行使职权，受法律保护。任何部门、个人不得阻挠和打击报 复。 第七条 内部审计部对公司的治理、管理、内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第八条 内部审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计机构在监督 检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重大问题或线索， 应当立即向审计委员会直接报告。 内部审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领 ...