第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 浙江诚意药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法 规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 总经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较 ...

第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司及其负责人、持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人、关联人、收购人、重大资产重组交易对方、证券公司、会计 师事务所、律师事务所及其他中介机构都应配合做好内幕信息知情人登记报备 工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 公司、控股股东及实际控制人应重视内幕信息知情人的管理工作， 加强对各自董事、高级管理人员及其亲属的教育、管理，防范内幕交易。 浙江诚意药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、 高级管理人员及其他内幕信息知情人的法治、自律意识，杜绝内幕交易、股价 操纵等违法违规行为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ...

浙江诚意药业股份有限公司 第一条 为保护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营和投资的安 全完整、最大限度利用公司资源,贯彻执行企业财务制度及会计准则,促使公司加强投资 管理和建立科学的投资决策机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《浙江诚意药业股份 有限公司章程》，结合本公司具体情况制定本投资决策制度。 第二条 本制度所称投资包括对外投资和对内投资。对外投资是指公司为获取未来 收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外 进行各种形式的投资活动。对内投资是指除对外投资以外的其他所有投资，是指把资金 投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、无形资产和其他资产的投资。 本制度所称经营是指公司在日常经常性发生的生产经营活动。 第三条 本制度适用于公司所属相关部门、分公司、控股子公司，参股子公司参照 执行。 第二章 审批权限 重大投资和经营决策制度 第一章 总则 第四条 公司下列交易行为（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财 等，提供担保、财务资助、受赠现金资产、获得债务减免等不涉 ...

浙江诚意药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最 大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等以及其他国家法 律、法规的相关规定，结合公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等公司制度， 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、 债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括 债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合 ...

浙江诚意药业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及相关法律法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人，或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效履行职责； （七）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程规 定的其他条件。 第四条 独立董 ...

浙江诚意药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 （六）能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； （七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

浙江诚意药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江诚意药 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、 ...

浙江诚意药业股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风 险，保护投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定， 特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导 致损失。 （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。 （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规的对外 担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担 保。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反担保。 第三条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法规和本 企业的担保政策，防范担保业务风险。 第四条 公司对担保业务进行风险评估，至少应当采取下列措施： （一）审查担保业务是否符合国家有关法律法规以及本公司发展战略 ...

浙江诚意药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江诚意药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立 ...

董事津贴管理办法 浙江诚意药业股份有限公司 第一条 为完善和规范公司治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，制定本管理办法。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动，切实激励公司董事积极参与决策与管理，公 司实行董事任职津贴制度。 第三条 公司董事津贴根据公司经营业绩、职责履行状况等因素，参照行业水平来确定。 第四条 根据董事产生方式和工作性质的不同，董事划分为: (一)内部董事，指公司董事长和在公司除担任董事外还担任其他职务的董事。 (二)独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 (三)外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 第五条 公司董事领取报酬采取固定津贴的形式。 第六条 在公司内部担任其他职务的内部董事（含董事长）除领本固定津贴外，还按其担 任的职务领取职务薪酬。 第七条 董事津贴自经股东会审议通过担任董事之月起计算，按月支付，由公司统一代扣 并代缴个人所得税。董事任届期间因辞职或离任， ...