浙江诚意药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化董 事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《 浙江诚意药业股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定制定本 议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级 管理人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公 正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能 ...

浙江诚意药业股份有限公司 信息披露及内部信息报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》（以下简称"监管指引第2号"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江诚意 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"公平信息披露"是指当公司(包括董事、高级管理人员及其他 代表公司的人员)及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公 开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披 露、透露或泄露。 第三条 本制度所称"选择性信息披露"是指公司及相关信息披露义务人在向一般 公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露。 第四条 本制度所称"重大信息"是指对公 ...

浙江诚意药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江诚意药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江诚意药业股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资 ...

浙江诚意药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提 高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独立、客 观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错 更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修改、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与 相关定 ...

第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 浙江诚意药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法 规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 总经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较 ...

第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司及其负责人、持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人、关联人、收购人、重大资产重组交易对方、证券公司、会计 师事务所、律师事务所及其他中介机构都应配合做好内幕信息知情人登记报备 工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 公司、控股股东及实际控制人应重视内幕信息知情人的管理工作， 加强对各自董事、高级管理人员及其亲属的教育、管理，防范内幕交易。 浙江诚意药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、 高级管理人员及其他内幕信息知情人的法治、自律意识，杜绝内幕交易、股价 操纵等违法违规行为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ...

浙江诚意药业股份有限公司 第一条 为保护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营和投资的安 全完整、最大限度利用公司资源,贯彻执行企业财务制度及会计准则,促使公司加强投资 管理和建立科学的投资决策机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《浙江诚意药业股份 有限公司章程》，结合本公司具体情况制定本投资决策制度。 第二条 本制度所称投资包括对外投资和对内投资。对外投资是指公司为获取未来 收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外 进行各种形式的投资活动。对内投资是指除对外投资以外的其他所有投资，是指把资金 投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、无形资产和其他资产的投资。 本制度所称经营是指公司在日常经常性发生的生产经营活动。 第三条 本制度适用于公司所属相关部门、分公司、控股子公司，参股子公司参照 执行。 第二章 审批权限 重大投资和经营决策制度 第一章 总则 第四条 公司下列交易行为（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财 等，提供担保、财务资助、受赠现金资产、获得债务减免等不涉 ...

浙江诚意药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最 大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等以及其他国家法 律、法规的相关规定，结合公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等公司制度， 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、 债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括 债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合 ...

浙江诚意药业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及相关法律法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人，或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效履行职责； （七）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程规 定的其他条件。 第四条 独立董 ...

浙江诚意药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 （六）能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； （七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...