证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-043 浙江诚意药业股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 10:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 18 日 上午 10:0 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江诚意药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江诚意药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 出具本法律意见书。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 13 日上午 9:00 在浙江省温州市洞头 区化工路 118 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-042 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,010,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7421 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符 合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温 ...

二、取得金融机构股票回购贷款的情况 近日，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票 回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构 向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。经 公司与中国建设银行股份有限公司分支机构协商一致，中国建设银行股份有限公司 授权分支机构出具《中国建设银行贷款承诺书》，同意为公司提供股票回购专项贷 款，贷款金额不超过5,000万元（人民币），贷款期限1年。 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-041 浙江诚意药业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份方案的内容及进展情况 公司于2024年9月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。该议案已经三分之二以上董事出席的董事 会审议通过。本次回购拟使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）的公司自有资 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-040 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到 1%的进展公告 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划，回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意药业股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030） 和 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意 药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-031）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.9.30~2025.9.29 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 241.30 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.74% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,985.9831 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.36 元/股~8.36 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-039 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,413,004 股，占公 司总股本的比例为 0.74%，最高成交 ...

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 13 日 1/12 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 ● 会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 2 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 2/12 ● 会议须知 ● 会议议程 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、参会资格：股权登记日 2024 年 11 月 6 日下午收盘后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提 供有效证件办理签到的，不能参加现场 ...

（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 浙江诚意药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《浙江诚意药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------- ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-037 浙江诚意药业股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》和《关 于做好上市公司2024年第三季度披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）2024年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 2 二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况: 单位:元 币种:人民币 营业收入比上|营业成本比上| 毛利率比上 毛利率 治疗领域 营业收入 营业成本 年增减(%) (%) 年增减(%) 年增减(%) 23.343.753.64 14.620.095.74 安神补脑类药物 37. 37 -41. 05 -36. 42 -4. 56 关节类药物 345, 984, 451. 72 89, 075, 597. 41 74. 25 36. 27 ...