证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-018 浙江诚意药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 上年度(2023 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 116 人，注册会 计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

经董事会提名委员会审核通过，董事会提名颜贻意先生、赵春建先生、柯泽 慧女士、张志宏先生、张高桥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名黄明先生、李闻先生和周春萍女 士为公司第五届董事会独立董事候选人（其中黄明先生为会计专业人士），任期自 公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，选举公司第五届董事会职工 代表董事一名，任期自职工代表大会选举通过之日起三年。该董事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会。 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-017 浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人任秉钧，现提名周春萍为浙江诚意药业股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江诚意药业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-019 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公 司的财务、资产和经营状况，基于谨慎性原则,浙江诚意药业股份有限公司（以 下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的 各项资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年共计提各项减值准备 2,428.32 万元。具体情况如下： 一、情况概述 2024 年度公司计提信用减值及资产减值准备共计 2,428.32 万元，具体明 细如下表所示： | 类别 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 其他应收款坏账损失 | 0.19 | | | 应收账款坏账损失 | -231.49 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 576.77 | | | 固定资产减值损失 | 282.85 | | | 无形 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人周春萍，已充分了解并同意由提名人任秉钧提名为浙江诚意 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江诚意药 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明:但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

浙江诚意药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度审计工作履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一)基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数： ...

浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 首席合伙人：高峰 人 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李闻，已充分了解并同意由提名人柯泽慧提名为浙江诚意药 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江诚意药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明:但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柯泽慧，现提名李闻为浙江诚意药业股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江诚意药业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-020 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...