广东原尚物流股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，是由董事组成的委员会，向 董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成及任期 第三条 审计委员会由三名董事组成，均不得在公司担任高级管理人员，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名候选人，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会召集人由属于会计专业人士的独立董事委员担任，负责 召集 ...

广东原尚物流股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下称"公司"）信息披露行 为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《广东原尚 物流股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规 章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。但是，法律行政法规另有规定的除 外。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内（下同）。 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的， 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。内幕信息依法披露 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，向商业银行等金融机 构购买的固定收益类或承诺保本型理财产品，但不属于风险投资的范围。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司进行 委托理财，必须充分防范风险，购买的理财产品必须属于固定收益类或承诺保本 的低风险产品。 第四条 委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资 金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 原则上暂时闲置的募集资金只能投资于商业银行发行的理财产品。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司的委托理财行为。管理层未经董事 会或股东会审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 委托理 ...

广东原尚物流股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选任，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及由总经理提请董事会任命的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会召集人由独立董事委员担任， ...

广东原尚物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，确保股东依法充分行使股东权利，保证股东会的召集、 召开、提案和决议程序的合法性与公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保障股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

广东原尚物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的 诚信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、法规的规定，和《广东原尚物流股份有限公 司章程》《广东原尚物流股份有限公司信息披露管理制度》，结合本公司实际情 况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原理，加强与投资者之间的沟 通、交流，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最 大化的持续战略管理行为。 公司重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理 ...

广东原尚物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人登记 表的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登 记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 董事会秘书具体负责公司内幕信 ...

广东原尚物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定， 制定《广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事会及其职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。 1 / 15 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三） ...

第一条 为加强广东原尚物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规、规范性文件以及《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十六条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。公司董事、高级管理 人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载于其信用账户内的本公司股份。 广东原尚物流 ...

广东原尚物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职 责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，董事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定和《广东原尚物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任 公司总经理。 第三条 存在以下情形的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； （七）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （八）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 1 / 5 禁入措施，期限尚未届满； （九）被证 ...