第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 广东原尚物流股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、其他规范性文件及《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 ...

广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二五年 | | . 1 | | --- | --- | | > | K | | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）的公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系经穗开管企[2010]265 号文批准，以发起方式设立；公司于广州市市 场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91440101717857431A 的《营 业执照》。 第三条 公司于 2017 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,207 万股，于 2017 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东原尚物流股份有限公司 公司的英文名称：GUANGDONG GENSHO LOGISTICS CO.,LTD. 董事长 ...

广东原尚物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广东原尚物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司应制定 详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 募集资金投资项目通过公司全资子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司全资子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 第五条 未经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公告的募集 资金使用用途。 第六条 闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生 产经营使用，不得通过关联方间接占有，不得直接或 ...

广东原尚物流股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东原尚物流股份有限公司投资项目的规范管理，控制投资 方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《广东原尚物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： （一）遵循国家法律法规的规定； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）坚持效益优先。 第四条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资 ...

广东原尚物流股份有限公司 第三条 公司作为有限合伙人参与投资基金等合伙企业管理办法参照本制 度执行。 第二章 参股公司投后管理人员和机构 第四条 公司应明确参股公司的对接协调岗位，建立日常对接的长效机制。 参股公司投后管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"） 对参股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活 动稳健发展，降低公司投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东原 尚物流股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称参股公司是指由公司及其全资子公司、控股子公司出 资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司。 第五条 公司投资参股公司后，可根据公司章程或投资协议等向参股公司 委派董事、监事对参股公司日常经营活动进行管理与监督。 第六条 公司证券部、法务部、财务中心、审计部及相关营运部门负责协 助委派董事、监事对参股公司实施经营管理和监督。 第三章 日常经营管理与监督 第七条 委派 ...

广东原尚物流股份有限公司 战略与投资管理委员会工作细则 第一条 为适应广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关规定，公司特制定本细则。 第二条 战略与投资管理委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与投资管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，对董事会负责。 第五条 战略与投资管理委员会召集人由董事长兼任，负责领导战略与投资 管理委员会的工作。 第六条 战略与投资管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

广东原尚物流股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运 营风险，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规 定和《广东原尚物流股份有限公司章程》（简称《公司章程》），结合本公司实 际特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度适用于公司及其全资或控股子公司为第三人提供担保的行为；公司为 控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。 第三条 子公司担保参照《公司法》的规定和本制度的规定。担保事项经初 步评审后，按程序逐级报总经理审订后，提交董事会、股东会按其各自权限进行 审批。未经子公司董事会或股东会的批准，子公司不得以任何形式提 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-051 广东原尚物流股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴事务所"） 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机 构天健事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证审计工作的 独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公司邀请招标， 拟聘任华兴事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公 司已就上述变更事项与前任会计师事务所进行了事先沟通，前任会计师事务所对 变更事宜无异议。 | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 09 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | --- | ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-050 广东原尚物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日起实 施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修 订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》等相关法律 法规的规定， ...

证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-052 广东原尚物流股份有限公司 关于签订《仓储配送合同》暨日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年7月11日召开第五届董事会第三十二次会议，以5票同意，0票 反对，0票弃权审议通过了《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《仓储配送合同》尚需提交公司股东大会审议。 对上市公司的影响：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 公司参股公司广东尚农智运科技有限公司（以下简称"尚农智运"）之间的关联交 易为双方生产经营活动所需要，有利于盘活资产，提质增效，促进公司经营业务 的稳定与提高。公司与参股公司尚农智运之间的关联交易属于一般商业交易，有 利于实现各方资源互补，交易的价格以业务实际发生时的市场价格为准，符合公 路运输市场惯有的定价标准，协议条款合理，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，不会对关联人形成较大 ...