上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过符 合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产 评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、 确认或批准。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 暨关联交易预案（二次修订稿） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 | 无锡博达合一科技有限公司 | | 募集配套资金 | 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生 | 二〇二四年三月 安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"、"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能 科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实 际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票发行上市审核规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规、 规范性文件和《安徽省交通建设股份有限公司章程》的规定，交建股份董事会对 于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、在交建股份与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必 要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范 围，并 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司关于本次交易前 12 个月内购 买、出售资产情况的说明》之盖章页） 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会 令第 214 号）的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购 买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重 大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本 办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-009 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"交建股份"） 第三届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。 会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席屈晓蕾主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持 有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价由上市公司以 发行股份的方式支付，10%的交易对价由上市公司以现金支付（以下简称"本次 重组"），同时上市公司拟向控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权（以下简称"本次重组"），同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限 责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次重组的标的资产为无锡博达新能科技有限公司 70%股权，不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及的 有关审批事项已在《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对本次重组无法获得批准或注 册的风险作出了特别提示。 2、本次重组的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定 的重组上市情形的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定，预计本 次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体 认定，公司将在《重组报告书》中予以详细分析和披露。 本次交易涉及向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需提交上海证券交易所审 核并经中国证监会同意注册后方可实施。 本次交易前 36 个月内，公司的实际控制人为俞发祥先生，且未发生变化。 本次交易完成后，公司实际控制人仍然为俞发祥先生，本次交易 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— 重大资产重组》第三十条情形的说明 2 （此页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司董事会关于本次交易相关主体 不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产 重组>第三十条情形的说明》之盖章页） 安徽省交通建设股份有限公司董事会 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 3 月 27 日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令第 206 号）第十一条规定："上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象 发行股票： "（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。" 截至本说明出具之日，公司不存在上述《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。 1 特此说明。 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿） 的相关议案。《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及相关文件在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露事 项不代表审核机关对本次事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效尚需公司 股东大会审议通过，并经上交所审核通过、证监会同意注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2024-013 安徽省交通建设股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案（二次修订稿 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-008 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"交建股份"） 第三届董事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审核并通过如下事 项： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持 有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价由上市公司以 发行股份的方式支付，10%的交易对价 ...