证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,852,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.3524 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 曲美家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (二) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所 持表决权的 1/2 以上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文 件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司 ...

曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）上午 11:00-12:00 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-031 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 06 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日（星期三）至 04 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@qumei.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 曲美家居集团股份 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 $$=0=\left[{\mathfrak{M}}\oplus\left[{\mathfrak{M}}\right]\right]$$ | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、 侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 会议议程 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 ...

曲美家居集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据 中 华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"） 上市公司独立董事 管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及 曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 曲美家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求， 制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-030 曲美家居集团股份有限公司 关于股东进行补充质押的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次补充质押情况 1、本次补充质押基本情况 单位：股、元 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股东 | 股数 | 限售股 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | | | 质押 | | | | 比例% | 比例% | 用途 | | 赵瑞海 | 是 | 6,440,000 | 否 | 是 | 2024/4/8 | 2024/10/30 | 华泰 资管 | 5.01 | 0.92 | 补充 质押 | | | | | | | | | 华泰 | | | 补充 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-029 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-028 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参 加会议董事 11 人，会议由董事长赵瑞海先生主持。与会董事认真审议本次会议 的议案，审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 曲美家居集团股份有限公司 三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》 ...

（经二〇二四年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》和要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-027 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 506.35 万股，占公司总股本的比例为 0.72%，购买的最高价为 4.06 元/股、最低价为 3.80 元/股，支付的金额为 1,999.67 万元（不含交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 26 | 日~2024 | 年 | 5 月 | 24 | 日 | | ...