证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-0【】 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海 证券报的相关公告和文件。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 26 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实 际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-009 曲美家居集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释 超过5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、信息披露义务人基本情况 公司控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及其一致行动人赵瑞杰为公司信息 披露义务人。 （一）信息披露义务人：赵瑞海 | 姓名 | 赵瑞海 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号码 | 1101081965******** | 1 | 通讯地址 | 北京市朝阳区顺黄路217号 | | --- | --- | | 是否拥有其他 | | | 国家或者地区 | 否 | | 的居留权 | | （二）信息披露义务人：赵瑞宾 1、本次权益变动系曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施向 特定对象发行股票事项，公司总股本由 585,082,046 股增加至 702,098,455 股，公 司控股股东、实际控制人赵 ...

2 第八条 公司募集资金的存放坚持集中存放、 便于监督管理的原则。 第九条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金 或用作其它用途。 第十条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资 金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集中管理，募集资 金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上融 资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资 金专户管理。 第十一条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资 金专户存储三方监管协议（以下简称"监管协议"），并于协议签署 后 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。监管协议至少应当 包括以下内容： (一) 公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； (二) 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； (三) 商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并 抄送保荐机构或者独立财务顾问； (四) 公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），曲美家居集团 股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为人民币 545,296,465.94 元，扣除总发 行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股 票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第 0021 号）。公司 对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账 户内。 证券代码：605358 证券简称：曲美家居 公告编号 ...

经核查，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并已 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具相关鉴证报告，符合募集资 金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换事项没有与公司募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会一致同意公司以募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，符合《上市公司监管指引第 2 号— 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-00【】 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理。 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为曲 美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曲美家居使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为曲 美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曲美家居调整募投项目拟投入募集资 金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），公司获准向特定 对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为 人民币 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。 普华 ...

曲美家居集团股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我 们作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审 阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场， 现对公司第五届董事会第四次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并已经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具相关鉴证报告，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换事项没有与公司募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金投向和 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-007 曲美家居集团股份有限公司 关于股东进行补充质押的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生持有公司 128,516,972 股股份，持股 比例 21.97%，累计质押 70,090,000 股，占其所持公司股份的 54.54%。 公司控股股东、实际控制人赵瑞宾先生持有公司 125,829,600 股股份，持股 比例 21.51%，累计质押 69,888,050 股，占其所持公司股份的 55.54%。 公司持股 5%以上股东赵瑞杰先生持有公司 34,244,000 股股份，持股比例 5.85%，累计质押 18,130,000 股，占其所持公司股份的 52.94 %。 公司于近日获悉公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生、赵瑞宾先生以及持 股 5%以上股东赵瑞杰先生将其持有的部分股份向华泰证券股份有限公司办理了 补充质押，具体情况如下： 一、本次补充质押情况 1、本次补充质押基本情况 截至公告 ...

关于公司闲置厂房出租的进展公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司闲置厂房出租的议案》。同意公 司出租位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号院南彩工业园区的自有厂房，并 授权董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件。公司于近日就部分 闲置厂房签署了租赁相关协议。现将相关情况公告如下： 一、交易概述 公司将位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号院南彩工业园区内的部分厂 房出租给北京链仓科技发展有限公司（以下简称"链仓科技"）使用，租赁面积 22,420.11 平方米，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日。链仓科技 分别与公司及公司子公司笔八（北京）家居设计有限公司（以下简称"笔八家居"） 签署了租赁合同及物业管理合同，交易金额合计 2,073.30 万元。 此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大 ...