曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告 t and 普华永道 曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告 普华永道中天验字(2024)第 0021 号 (第一页,共二页) 曲美家居集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审验了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 1 月 11 日止因向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称"本次向特定对象 发行")而新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规以及协议、章程的要求 出资,提供真实、合法、完整的审验资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公 司管理层的责任。我们的责任是对贵公司本次增加股本的实收情况发表审验意见。我 们的审验是按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程 中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原股本为人民币 585,082,046.00 元,代表每股人民币 1元的股份 585,082,046 股,其中包括有限售条件股份 4,686,500 股,无限售条件的境内上市人民 币普通股(A 股) ...

股票简称：曲美家居 股票代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 （QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.） （北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号） 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024 年 1 月 | 第一节 本次发行的基本情况 8 | | --- | | 一、本次发行履行的相关程序 8 | | （一）本次发行履行的内部决策程序 8 | | （二）本次发行监管部门审核过程 8 | | （三）募集资金到账及验资情况 9 | | （四）股份登记和托管情况 9 | | 二、本次发行概要 10 | | （一）发行股票的种类和面值 10 | | （二）发行价格 10 | | （三）发行对象 10 | | （四）发行数量 11 | | （五）募集资金金额和发行费用 11 | | （六）发行股票的锁定期 11 | | （七）上市地点 12 | | （八）本次发行的申购报价及获配情况 12 | | 三、本次发行对象情况 15 | | （一）发行对象基本情况 15 ...

北京市中伦律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 $$\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }}}}}$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyan ...

华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2500 号文同意注册，曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"、"发行人"或 "公司"） 向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的 不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）。本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行人有关本次发 行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过 程及合规性情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 1 月 3 日）， ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-005 曲美家居集团股份有限公司关于 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十八日 1 2023年度向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告 书》等文件。 特此公告。 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-004 曲美家居集团股份有限公司 关于公司闲置厂房出租的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议已通过了《关于公司闲 置厂房出租的议案》，为提高公司资产的使用效率，在保证公司正常经营的前提 下，将位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号院南彩工业园区内的自有闲置厂 房对外出租，出租厂房总建筑面积不超过 66,988.94 平方米。同意在董事会权限 范围内授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件。授权期 限自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新 审议闲置厂房出租额度之日止。 本事项不需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次闲置厂房出租事项具体情况如下： 一、出租事项的基本情况 （一）出租事 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-003 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于2024年1月15日下午3点以现场方式召开，会议通知于2024年1月5日发出。会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席户娜娜女士主持本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议 决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 公司将闲置厂房出租是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于盘活公 司资产，增加公司收益。监事会同意公司闲置厂房对外出租，同意公司在董事会 权限范围内授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月十五日 一、审议通过《关于公司闲置厂房出租的议案》 ...

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我 们作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审 阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场， 现对公司闲置厂房出租的相关事项发表独立意见如下： 曲美家居集团股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 在保证公司正常经营的前提下，公司将闲置厂房出租，有利于提高公司资产 使用效率，为公司与股东创造更大的收益；公司闲置厂房出租事项不会影响公司 其他业务的开展，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害公司及股东利益的 情形。因此我们同意公司将闲置厂房对外出租，同意公司在董事会权限范围内授 权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件。 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 独立董事：何法涧、吴桐、陈燕生、刘松 二〇二四年一月十五日 ...

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 15 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际 参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 经审议，董事会同意为提高公司资产的使用效率，在保证公司正常经营的前 提下，将位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号院南彩工业园区内的自有闲置 厂房对外出租，出租厂房总建筑面积不超过 66,988.94 平方米。出租事项将按照 租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同意在董事会权限范围内授权公司董 事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件。授权期限自公司第五届董 事会第三次会议审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-001 曲美家居集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），曲美家居集团股份 有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股 117,016,409 股， 每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元， 目前募集资金已全部到位。 二、募集资金专户开设及募集资金监管协议签订情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...