股票简称：曲美家居 股票代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 （QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.） （北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 9 月 曲美家居集团股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经第四届董事会第十九次会议、第 四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时 股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票已经上海证券交易所审核通过，根 据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册后方 可实施。 2、本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得 出，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 117,061, ...

曲美家居集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"、"发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 8 月 4 日通过上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核。 发行人于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》。根据中国证券监 督管理委员会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》，公司对曲美家居 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市项目自通过上交所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 4 日）至本承诺函 签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年半年度业绩变动情况说明 1、发行人 2023 年半年度主要经营情况 发行人 2023 年 1-6 月主要经营数据如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-068 曲美家居集团股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事决议的公告 王近女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券 交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》规定的任职资格。 特此公告。 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第四届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2023 年 9 月 25 日召开职工代表大会，选举第五届监事会职工监事。经全体与会 人员投票选举王近女士为公司第五届监事会职工监事，与第五届其他两名非职工 代表监事组成第五届监事会。 曲美家居集团股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十五日 附件：王近女士简历 王近女士，19 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曲美家居集团股份有限公司，现提名吴桐女士为曲美 家居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任曲美家居 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曲美家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次 提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-066 曲美家居集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 2023 年 8 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核意见， 公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见 公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 曲美家居集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曲美家居集团股份有限公司，现提名陈燕生为曲美家 居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任曲美家居集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曲美家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （ ...

北京市中伦律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居""发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 8 月 4 日通过上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核。 发行人于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》。北京市中伦律师 事务所（以下简称"本所"）作为曲美家居本次向特定对象发行股票并在主板上 市项目的专项法律顾问，根据中国证券监督管理委员会和上交所的会后事项监 管要求及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，对曲美家居 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目自通过上交所上市审核中心审 议之日（2023 年 8 月 4 日）至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年半年度业绩变动情况 根据《2023 年半年度报告》，发行人 2023 年 1-6 月主要经营数据如下： ...

普华永道 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 关于曲美家居集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所: 曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居"或"发行人") 2023年 度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023年 8 月 4 日通过上海证券交易 所(以下简称"上交所")上市审核中心审核。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"本所"）作为曲美家 居向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")事宜的审计机构,根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则适用指引一发行类第 3 号》(证监发行字[2023]3 号)和上交所发布的《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》(上证发[2023]29号)的有关规定,对曲美家居自通过上交所 上市审核中心审核之日（2023年 8 月 4 日）起至本承诺函签署之日止,曲美家居 是否发生可能影响本次发行上市和投资者判断的重大事项进行了核查,相关会后事 项具体说明如下: 一、发行人对 2023年1-6 月经营业绩变动情况的说明 (一) 发行 ...

曲美家居集团股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举有关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为曲美家 居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在审查提名程序、查阅相 关董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会说明的基础上，对公司第四届董 事会第二十五次会议审议的董事会换届选举有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 1、公司第四届董事会任期已满，根据相关规定，董事会提名委员会对董事 候选人进行了审查，董事会提出换届选举的议案，符合法律法规和《公司章程》 的规定。 2、本届董事会向 2023 年第四次临时股东大会提议第五届董事会非独立董事 候选人为：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰、吴娜妮、谢文斌、饶水源、孙海凤。独立 董事候选人为：陈燕生、何法涧、刘松、吴桐。上述董事会候选人在任职资格方 面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中 国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事、独立董事的情 形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-069 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 A 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案 | √ | | ...