证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-074 曲美家居集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 2023 年 8 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核意见， 公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上交所的会后 事项监管要求及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，公司会同 相关中介机构对管理层换届等有关会后事项出具了相关说明及会后事项承诺函， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"、"发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 8 月 4 日通过上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为曲美家居本次向 特定对象发行股票并在主板上市项目的保荐机构（主承销商），根据中国证券监 督管理委员会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》，对曲美家居 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目 自通过上交所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 4 日）至本承诺函签署日的 相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年半年度业绩变动情况说明 1、发行人 2023 年半年度主要经营情况 发行人于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，发行人 202 ...

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"或 "发行人"） 2023 年 度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 8 月 4 日通过上海证券交易 所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为曲美家 居向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事宜的审计机构，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则适用指引—发行类第 3 号》（证监发行字[2023]3 号）和上交所发布的《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（上证发[2023]29 号）的有关规定，对曲美家居自通过上交所 上市审核中心审核之日（2023 年 8 月 4 日）起至本承诺函签署之日止，曲美家居 是否发生可能影响本次发行上市和投资者判断的重大事项进行了核查，相关会后事 项具体说明如下： 一、发行人对 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况的说明 （一） ...

北京市中伦律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居""发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 8 月 4 日通过上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为曲美家居本次向特定对象 发行股票并在主板上市项目的专项法律顾问，根据中国证券监督管理委员会和 上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》，对曲美家居 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目自通过上交 所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 4 日）至本承诺函签署日的相关会后事 项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年半年度业绩变动情况 | 项目 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2022 | 年 1-6 | 月 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-071 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 12 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人， 实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举赵瑞海先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次 董事会审议之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决 根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会 ...

曲美家居集团股份有限公司独立董事 2、本次董事会聘任的高级管理人员任职资格合法，未发现有违反法律、法 规、规范性文件的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况； 3、本次董事会聘任的高级管理人员诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业 知识水平和丰富的管理经验，熟悉行业和公司情况，任职条件能胜任所聘任职务 的要求。 我们同意聘任赵瑞海先生为公司总经理，赵瑞杰先生、谢文斌先生为公司副 总经理，孙海凤女士为公司财务总监，孙潇阳先生为公司董事会秘书。 曲美家居集团股份有限公司董事会 独立董事：何法涧、刘松、陈燕生、吴桐 二〇二三年十月十二日 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为曲美家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真审议了公司提交第五届董事会第一次会议的 相关议案。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断， 对关于公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 1、本次董事会对高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》《上市公 司治理 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性 文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-072 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023年10月12日下午4点以现场方式召开，会议通知于2023年9月27日发出。会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事共同推选户娜娜女士主持本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定， 会议决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 二〇二三年十月十二日 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 同意选举户娜娜女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会会议 审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司监事会 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 A 会议室 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-073 曲美家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,656,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9811 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合 ...

$$=0=\pm\pm+\pi$$ 曲美家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时 要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得 擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主 持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视 为扰乱会场秩序； 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代 表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理 人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其 他人进入会场； | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案 6 | | | 议案二：关于选举董事的议案 | 7 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 10 | | | 议案四：关于选举监事的议案 | 11 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《 ...