独立董事候选人声明与承诺 本人吴桐，已充分了解并同意由提名人曲美家居集团股份有 限公司董事会提名为曲美家居集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任曲美家居集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-070 曲美家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》 同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为 6 万元/年/人。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事陈燕生、何法涧、刘松 回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2023 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2023 年 8 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《曲美 家居集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简 1 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-065 下午 14:00-17:00 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 以及《关于修改公司章程的议案》；于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 根据上述议案，公司回购并注销 3 名离职的激励对象已获授但未解锁的 22.40 万股限制性股票。回购完毕后 5 个工作日内，公司将向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将 减少 224,000 元至 585,082,046 元。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本 公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内（2023 年 10 月 31 日）向本公司 申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者 要求本公司为该等债权提供有效担保。 债权申报所需材料：公司 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-064 曲美家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,703,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9890 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生主持本次会议，会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式 ...

6-1-1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 2022 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司股东权益变动表 | 6 | | 财务报表附注 | 7 - 122 | | 补充资料 | 1 - 2 | 内容 页码 6-1-2 普华永道 宙计报告 普华永道中天审字(2023)第 10098号 (第一页,共八页) 曲美家居集团股份有限公司全体股东: í 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居")的财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了曲美家居 2022年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 rí 形成审计意见的基础 我们按 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 联系传真：010-84482500 1 注：2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程中注册资本条款和股份总数条款进行变 更，其中《关于修改公司章程的议案》尚需提交股东大会审议。公司将根据进展办理注册资本变更事宜。 3-2-1 1、公司名称：曲美家居集团股份有 ...

北京市中伦律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 | 第一部分 对审核问询回复的更新 7 | | --- | | 《问询函》问题 1.关于本次募投项目 7 | | 第二部分 对本次发行相关事项的更新 16 | | 一、本次发行的批准和授权 16 | | 二、本次发行的主体资格 17 | | 三、本次发行的实质条件 18 | | 四、发行人的设立 23 | | 五、发行人的独立性 23 | | 六、主要股东、控股股东及一致行动人、实际控制人 24 | | 七、发行人的股本及演变 27 | | 八、发行人的业务 29 | | 九、关联交易与同业竞争 31 | | 十、发行人的主要财产 37 | | 十一、发行人的重大债权债务 55 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 64 | | 十三、发行人章程的制定与修改 65 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 66 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 68 | | 十六、发行人的税务 69 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 72 ...

关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"曲美家居"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保 荐机构")作为其本次发行的保荐机构，陈奕彤和张芸维作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人陈奕彤和张芸维承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和 ...

股票简称：曲美家居 股票代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 （QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.） （北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 9 月 曲美家居集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经第四届董事会第十九次会议、第 四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时 股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票已经上海证券交易所审核通过，根 据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册后方 可实施。 2、本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得 出，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 117,061, ...