浙江嘉澳环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉澳环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的 信息，包括但不限于： (一) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如经营业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； (二) 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； (三) 与公司证券及其衍生品种发行、回购、股权激励计划等事项有关的信 息； (四) 与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发 明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公司 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第二章 投资者关系管理的内容和方式 （四）促进公司整体利益最大化 ...

超募资金是指实际募集资金净额（以下简称"募集资金净额"）超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审 慎决策，着力提高公司盈利能力。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"） 等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用 ...

第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江嘉 澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本工作细则。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规 定，特制订本制度。 第一条 公司设独立董事： 1、独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 2、独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 3、独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。公司独立董事最多在三家境内 上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行职责。 4、公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，其中 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的，或被中国证监会采 取市场禁入措施，期限尚未届满的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 职责 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书的主要职责： （一）董事会秘书为公司与证券交易所的指定联 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，并对董事会负责，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的 监事会职权等。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事 组成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会中独立董事成员应当过半数，而且至少应有一名独立董事为会计 ...

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，主持公司的生 产经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理由董事会聘 任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受 聘兼任总经理、其他高级管理人员，但兼任高级管理职务的董事应不多于全体董 事的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任 何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规定和《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》的规定，特制定本工作细 则。 第八条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董 事会递交辞职报告，待董事 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制订本 规则。 第二条 证券部 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 公司设证券部，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章，办理董事会授 权事项。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （八）法律、法规、规章、规范性文件和本公司《公司章程》规定的其他情 形。 第 ...