证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 编号：2024-060 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了向特定 对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对 象发行A股股票预案》，敬请广大投资者注意查阅。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并需取得上交所审核通过并取 得中国证监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024年8月16日 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票预案披露的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第十届董事会第十一次会议 相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求,浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）召开独立董事专门会议,对拟提交公司第六届董 事会第十一次会议审议的相关议案及其资料进行了审阅。经认真审核,我们发表 审核意见如下: 一、关于公司本次向特定对象发行股票相关事宜的审核意见 冀星 夏江华 2024 年 8 月 15 日 公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项规定,具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 公司本次向特定对象发行股票的有关方案、预案、可行性分析报告、协议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺符合相关 规定,方案具备可行性,相关授权合理,有利于增强公司的持续盈利能力和市场 竞争能力,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-058 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的 监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司符合向特定对 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 编号：2024-062 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取 填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设分析仅作为示意性测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响之用，不代表对公司2024年度经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利预 ...

股票代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. （地址：桐乡经济开发区） 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二零二四年八月 2-2-1 目 录 | 一、本次发行的背景和目的 4 | | --- | | （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 4 | | （二）本次向特定对象发行 A 股股票的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一） 本次发行证券的品种和发行方式 5 | | （二） 本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一） 本次发行对象的选择范围的适当性 6 | | （二） 本次发行对象的数量的适当性 6 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行的定价原则及依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序合理 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一） 本次发行方式合法合规 8 | | ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 公司设证券部，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章，办理董事会授 权事项。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前 10 日 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东会,可以聘请律师对以下问题出具法律意见： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定，前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，浙江嘉澳环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）需编制前次募集资金使用情况报告对历次募集 资金实际使用情况进行说明，并由会计师事务所对前次募集资金使用情况发表鉴 证意见。 证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-068 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]1751 号《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》核准，本公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-067 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议 案。公司实际控制人沈健作为本次发行认购对象，出具了《关于特定期间不减持 的承诺函》，具体内容如下： 2、自定价基准日起至公司本次发行完成后六个月内，本人将不会以任何方 式减持所持有的公司股票，也不存在减持公司股票的计划； 3、本人承诺将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交 易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务； 4、如本人违反前述承诺而发生减持的，本人承诺因减持所得的收益全部归 公司所有。" 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 "1、公司本次发行定价基准日前六个月内，本人未曾减持公司股份； 2024 年 8 月 16 日 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第六次会议相关事项的 意见 三、关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》 的审核意见 公司本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章 及其他规范性文件的规定。方案合理具有可行性,有利于增强公司的持续经营能 力,有利于公司的长远发展。 四、关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告》的审核意见 公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告符合公司的实 际情况和发展需要,进一步提升公司的综合竞争力,增强公司的抗风险能力。 五、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的 审核意见 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开了第六届监事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在仔细审阅了公司第 ...