浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制订本 规则。 第二条 证券部 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 公司设证券部，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章，办理董事会授 权事项。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （八）法律、法规、规章、规范性文件和本公司《公司章程》规定的其他情 形。 第 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-*** 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、 废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》、《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》，上述议 案部分内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、 取消公司监事会 为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会。根据修订后的《公 司章程》，公司将不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会及修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-055 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。 （8）2024 年度上市公司 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-058 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 10,000 | 连云港嘉澳新能源有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | 实际为其提供的担保总额 | | | | | 象 | | | 271,500 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 511,050 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 401.80 | | 特别风险提示（如有请勾选） | ☑对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的通知》要求， 现将 2025 年三季度主要经营数据披露如下： 注：生物质能源的产量未包含集团公司自用的产量。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二、主要产品和原材料的价格变动情况 2025 年第三季度主要经营数据公告 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 年三季度平 2024 | | 年三季度平 2025 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | 均售价（元/吨） | | | 环保增塑剂 | | 8,941.04 | 8,495.27 | -4.99 | | 环保稳定剂 | | 11,845.34 | 11 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司续聘会计师事务所的书面审核意见 夏江华 蒋平平 杨罡 2025 年 10 月 13 日 （本页无正文,为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 续聘会计师事务所的书面审核意见》之签署页） 审计委员签字: 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定,浙江嘉澳环保科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所相关事项发 表如下书面审核意见: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负 责、专业敬业,能严格遵循独立、客观、公正的职业准则,其所具备证券、期货 相关业务许可等资格,能够满足为公司提供审计服务的资质要求,提议公司继续 聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所, 聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 续聘会计师事务所的书面审核意见》之签署页) 审计委员签字: 2025 年 10 月 13 日 ...

第一章 总则 第二章 重大财务决策的权限与程序 第三条 公司重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 项： （一）购买或者出售资产； 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 重大资产经营办法 第一条 为了健全和完善浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等其他规定，制定本办法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定。 （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 第五条 公司发生的交易达到下列标准之一的，公司除应当 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-057 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-053 （二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 监事会对公司 2025 年第三季度报告的审核意见如下： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状 况等事项； 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 的监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-052 （一）审议通过《关于审议和批准 2025 年第三季度财务报告报出的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）， ...