股票代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 ZHEJIANGJIAAOENPROTECHSTOCKCO.,LTD. （地址：桐乡经济开发区） 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行 A 股股票预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行承担。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十一次会议、 第六届监事会第六次会议审议通过。公司关联董事已回避表决，独立董事对本次关联 交易事项已召开专门会议审议并通过相关事项。本次向特定对象发行 A 股股票事项 尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册。最终发行 方 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-066 公司本次向特定对象发行数量不超过21,912,262股（含本数），若在本次向 特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，公司发生送股、资本公积金转 增股本等除权事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致股本 变动事项的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。 公司本次向特定对象发行的定价基准日为第六届董事会第十一次会议决议 公告日，即2024年8月15日。本次向特定对象发行价格为16.74元/股，不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发 行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将 进行相应调整。 二、本次权益变动的具体情况 1、本次发行前，沈健直接持有公司245,500股股份，间接持有公司28,599,175 股股份，占公司总股本的比例为37.38%，系公司实际控制人。 1 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 编号：2024-061 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了本次向特 定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024年8月16日 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-069 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | | 参加或者委派股东代理人参加股 | 决权； | | --- | --- | --- | | | 东大会，并行使相应的表决权； | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或 | | | （三）对公司的经营进行监督， | 者质询； | | | 提出建议或者质询； | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定 | | | （四）依照法律、行政法规及本 | 转让、赠与或质押其所持有的股份； | | | 章程的规定转让、赠与或质押其 | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东 | | | 所持有的股份； | 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 | | | （五）查阅本章程、股东名册、 | 决议、财务会计报告；连续一百八十日以上 | | | 公司债券存根、股东大会会议记 | 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的 | | | 录、董事会会议决议、监事会会 | 股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证； | | | 议决议、财务会计报告； | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的 | | | （六）公司终止或者清算时，按 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报 股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）和《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定 和要求，公司董事会制定了未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 证券部代行监事会主席职责，处理监事会日常事务。监事会主席可以要求公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券 交易所公开谴责时； 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 （六）证券监管部门要求召开时； （七）本《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-059 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 编号：2024-063 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施向特定对象发 行A股股票项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部 门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况 1、公司在2021年5月曾因虚假记载受到中国证监会浙江监管局行政处罚： （1）基本情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月23日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司的《调查通知书》 （浙证调查字2020946号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详见公司2020年12月24日披露 的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（编号：2020-082号）。2021 年5月14日 ...

鉴于本次发行的认购对象沈健已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转 让其认购的股份，在经公司股东大会非关联股东同意的前提下，根据《上市公司 收购管理办法》第六十三条的相关规定，沈健符合《上市公司收购管理办法》规 定的免于发出要约的情形。 若中国证监会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或 变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。 公司董事会提请股东大会审议批准认购对象沈健免于发出要约。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-064 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免 于发出要约的议案》。具体内容如下： 本次向特定对象发行股票的认购对象为公司实际控制人沈健。本次发行前， 沈健 ...

一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十一次会议通知和材料已 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-057 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事 ...