JIAAO ENPROTECH 2023年环境、社会与治理 （ESG）报告 2023ENVIRONMENTAL,SOCIAL ANDGOVERNANCE(ESG)REPORT 通讯地址：浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号 电话： 0573-88623001 传真： 0573-88623119 电子信箱：wuyimin_jahb@163.com ZHEJIANGJIAAOENPROTECHSTOCKCO.,LTD. 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 合作共赢 Description of the report 本报告是浙江嘉澳环保科技股份有限公司发布的2023年度ESG报告，报告信息和数 据主要涵盖了2023年1月1日至2023年12月31日期间公司各项环境、社会、公司治理相 关实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于2023年。 报告发布周期为每年一次，以网络版两种形式发布，可在本公司网站查阅（网址： www.jiaaohuanbao.com）。 | 总经理 致辞………………………………………………………………………………01 | | --- | | 使命、愿景和价值观… ...

立信中联审字[2024]D—0640 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 。 目 录 内部控制审计报告 Í 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) n CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0640 号 浙江嘉澳环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称嘉澳环保)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 第1页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嘉澳环保董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-035 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并范围内各项资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年，公司共计计提资产减值准备 624.86 万元。 二、计提资产减值准备具体情况说明 （1）公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提 减值准备。公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后 回款等信息，对于应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 311.56 万元。 （2）按照《企业会计准则》要求，公司期末对存货进行全面清查后，按存 货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 一、董事会审计委员会基本情况 (一) 2023 年末审计委员会委员情况 截止 2023年末,公司第六届董事会审计委员会由独立董事沈玉平、独立董 事蒋平平及董事杨罡组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈玉平 担任,符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 (二)审计委员会委员变更情况 2023年期初,公司第五届董事会审计委员会由独立董事沈玉平、独立董事 蒋平平及董事沈颖川组成。 2023 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第三十九次会议和 2023 年 8 月 16 日 召开的 2023 年第三次临时股东大会,选举出了公司第六届董事会。2023 年 8 月 28 日,公司召开第六届董事会第一次会议选举了公司第六届董事会各专门委员 会委员及主任委员,其中第六届董事会审计委员会由独立董事沈玉平、独立董事 蒋平平及董事杨罡组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈玉平担 任。 2024年2月26日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公 司第六届董事会独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的 议案》,2024年3月13日,公司2024年 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 任期内,作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,本人严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立 董事权利,主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参 与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发 表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023年度履职情况汇报如下: 二、2023年度履职情况 (一)出席股东大会及董事会情况 任期内,公司共召开了 10 次董事会、6 次股东大会。本着勤勉尽责的态度, 本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会,无授权委托其 他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料,积极参与各议题的讨 论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内,公司董事 会的召集召开符合法定要求,重大事项均 ...

公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 (二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 任期内,作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,本人严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立 董事权利,主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参 与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发 表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、本人基本情况 本人 1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江财经大学财税学院原 院长。经济学博士、二级教授,浙江省人民政府"151人才工程"人才,浙江省 教学名师,中国税务学会理事,浙江省税务学会副会长,注册税务师。多年来从 事财政税收政策理论的研究,特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度 差异理论研究领域内取得了令 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-031 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第九次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告 报出的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-032 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 （一）审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告报 出的议案》 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘 要》 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的 监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告及其 ...

经核查独立董事蒋平平先生、冀星先生、沈玉平先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,浙江嘉澳环保科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度任职独立董事蒋平 平先生、冀星先生、沈玉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 浙江嘉澳环保科 ...