华扬联众数字技术股份有限公司 二〇二五年四月 华扬联众: 华扬联众数字技术股份有限公司2025年 第三次临时股东会会议文件 议案 1：《关于拟签署商业合作框架协议暨关联交易的议案》。 华扬联众数字技术股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东会规则》和《公司章程》 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、 为保证股东会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人 须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或授 权委托书、营 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 二〇二五年四月 目录 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、 为保证股东会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人 须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或授 权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭股 票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理 人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-039 华扬联众数字技术股份有限公司 关于拟签署商业合作框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司控股股东湖南 湘江新区发展集团有限公司（以下简称"湘江集团"）的全资子公司湖南华年 文化旅游投资有限公司（以下简称"华年文旅"）签署《商业合作框架协议》 （以下简称"合作协议"），公司为华年文旅旗下各类经营性资产的商业开发 进行咨询统筹、营销品牌推广等服务。合作协议有效期为三年，协议总金额 为人民币3亿元（含税）。 湘江集团为公司控股股东，本次公司与湘江集团全资子公司签署合作协议及 提供相关服务，构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。本次关联交易未 构成重大资产重组。 截至本公告披露日，湘江集团及其控股子公司在成为公司关联方后，湘江集 团为公司在交通银行股份有限公司湖南省分行金额为人民币5,000万元的流 动资金贷款及在在北京银行股份有限公司长沙分行金额为人民币5,000万元 的流 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-040 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向关联方申请保理融资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：湖南中盈梦想商业保理有限公司 注册地址：湖南省长沙市岳麓区环湖路 1177 号方茂苑（二期）13 栋 2419 重要内容提示: 一、关联交易概述 为满足公司经营资金需求，公司拟向中盈保理申请不超过人民币 3,000 万元 的保理融资额度，保理方式为应收账款债权有追索权保理方式，期限不超过 1 年。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖南中盈梦想商业 保理有限公司（以下简称"中盈保理"）申请不超过人民币3,000万元的保理 融资额度，保理方式为应收账款债权有追索权保理方式，期限不超过1年。该 保理业务由公司股东苏同先生提供连带责任保证担保。 公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称"湘江集团"）通过 全资子公司湖南湘江中盈投资管理有限公司持有中盈保理100%的股权，本次 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-042 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 反担保情况概述 为满足公司经营资金需求，公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请流动 资金贷款人民币 5,000 万元，贷款期限不超过 1 年。公司控股股东湘江集团为上 述贷款提供连带责任保证担保。公司与湘江集团签署了相关反担保协议，公司提 供等额的连带责任反担保，并向湘江集团支付费率为 1%/年的担保费。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南湘江新区 发展集团有限公司（以下简称"湘江集团"）为公司在北京银行股份有限公司 长沙分行金额为人民币5,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。公 司与湘江集团签署了相关反担保协议，公司提供等额的连带责任反担保，并 向湘江集团支付费率为1%/年的担保费。 截至本公告披露日，公司已实际为湘江集团提供的担保余额为人民币10,000 万元（含本次）。 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-041 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 股东会召开日期：2025年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-038 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届监事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 (五) 本次会议由公司监事会主席李辉先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于拟签署商业合作框架协议暨关联交易的议案》； 同意公司与控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司的全资子公司湖南华 年文化旅游投资有限公司（以下简称"华年文旅"）签署《商业合作框架协议》， 双方本着"资源共享、优势互补、互利共赢"的原则，就华年文旅旗下所有业态 的商业合作开发等方面开展深度合作，共同推动华年文旅旗下业态的营收增长， 实现互惠互利、合作共赢。 监事会认为，本次交易是双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合 交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的 情形。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事李辉回避 表决 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-037 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 3 月 16 日 14 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员候选 人列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于拟签署商业合作框架协议暨关联交易的议案》； 同意公司与控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司的全资子公司湖南华 年文化旅游投资有限公司（以下简称"华年文旅"）签署《商业合作框架协议》， 双方本着"资 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-036 1、基本情况 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 反担保情况概述 为满足公司经营资金需求，公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请流 动资金贷款人民币 5,000 万元，贷款期限不超过 1 年。公司控股股东湘江集团为 上述贷款提供连带责任保证担保。公司与湘江集团签署了相关反担保协议，公司 提供等额的连带责任反担保，并向湘江集团支付费率为 1%/年的担保费。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南湘江新区 发展集团有限公司（以下简称"湘江集团"）为公司在交通银行股份有限公司 湖南省分行金额为人民币5,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。 公司与湘江集团签署了相关反担保协议，公司提供等额的连带责任反担保， 并向湘江集团支付费率为1%/年的担保费。 截至本公告披露日，公司已实际为湘江集团提供的担保余额为人民币5,000万 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-035 华扬联众数字技术股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 3 月 5 日 10 时以通讯表决方式召开。 关于第六届董事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请授信额 度的议案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申 请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期限不超过 1 年，该笔授信由公司 股东苏同先生提供连带责任保证担保，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 ...