2022 年 9 月 9 日，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。 截至 2023 年 9 月 7 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人 民币 13,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-054 华扬联众数字技术股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-060 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜,与我们进行了事先沟通,我们 听取了有关人员的情况汇报并审阅了相关材料。 作为公司的独立董事,我们认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券期货相关业务审计从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力,能够满足公司对年度财务报表与内部控制审计工作要求。根据公司经营发 展需要和审计要求,我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四 届董事会第二十七次(临时)会议审议。 [以下无正文,为签署页] （本页为《华扬联众数字技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七 次（临时）会议相关事项的事前认可意见》的签字页) 签署: to in ...] 黄反之 独立董事关于第四届董事会第二十七次(临时)会议相关 事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《华扬联众数字技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作为华扬联众数字技 术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在认真审阅有关文件资料 后,现就公司第四届董事会第二十七次(临时)会议相关事项发表如下事前认可 意见: 1.《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于第四届监事会第二十三次（临时）会议决议的公告 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-056 华扬联众数字技术股份有限公司 (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 (五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低 公司财务成本，使用不超过人民币 13,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公 司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。 监事会认为，公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序 符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金。 一、 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-059 统一社会信用代码：91430103MACGW4Y64L 一、 担保情况概述 为了进一步满足公司及全资子公司经营发展需要，提高公司决策效率，公司 拟对全资子公司湖南华扬向北京银行股份有限公司长沙侯家塘支行申请综合授 信总额不超过人民币 1 亿元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过 4 年。本次担保无反担保，担保授权时间不超过 12 个月。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第四届董事会二十七次（临时）会议审议通 过了《关于全资子公司向北京银行股份有限公司长沙侯家塘支行申请授信额度及 公司提供担保的议案》，该议案审议结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立 董事对上述议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于第 被担保人名称：华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司湖南华扬 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-058 ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于公司原审计机构中兴华为公司 提供审计服务聘期已经届满，结合公司实际情况和发展需要，经公司管理层和审 计委员会审慎研究，公司拟聘任中兴财光华为公司 2023 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召 开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第二十三次（临时） 会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华担任公 司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 华扬联众数字技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-055 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2023 年 9 月 3 日以书面文件的方式发出。 (三) 本次会议于 2023 年 9 月 8 日 9 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低 公司财务 ...

1. 《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经核查,独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,其 内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案内容。 2. 《关于变更会计师事务所的议案》 经核查,独立董事认为:公司拟聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所(特 殊普通合伙)拥有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的 经验、专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。鉴于公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司提供审计服务聘期已经届满,结合公司实际情况和发展需要,同 意变更公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构为中兴财光华会计师事 务所(特殊普通合伙),并提交公司股东大会审议。此次变更会计师事务所不会 损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。 3. 《关于 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-057 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准华扬联 众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核 准，公司非公开发行 26,936,880 股股票，发行价格为 14.26 元/股，募集资金总额 为人民币 384,119,908.80 元，扣除发行费用人民币 6,798,997.06 元（不含税）， 募集资金净额为 377,320,911.74 元。 上述募集资金已于 2021 年 9 月 15 日到账，已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2021 年 9 月 16 日验证并出具了"XYZH/2021BJAA190377"验 资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 13,000 万元 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 二〇二三年九月 目录 议案 1：《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》； 累计投票议案 议案 2.00：《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》； 议案 2.01：《关于选举苏同为第五届董事会非独立董事的议案》； 议案 2.02：《关于选举孙学为第五届董事会非独立董事的议案》； 议案 2.03：《关于选举陈小兵为第五届董事会非独立董事的议案》； 议案 2.04：《关于选举王昕为第五届董事会非独立董事的议案》； 议案 3.00：《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》； 议案 3.01：《关于选举张子君为第五届董事会独立董事的议案》； 议案 3.02：《关于选举严力为第五届董事会独立董事的议案》； 议案 3.03：《关于选举朱晓东为第五届董事会独立董事的议案》； 议案 4.00：《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》； 议案 4.01：《关于选举隋丹为第五届监事会非职工代表监事的议案》； 议案 4.02：《关于选举白欣悦为第五届监事会非职工代表监事的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限 ...