第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-010 海程邦达供应链管理股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

关于海程邦达供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海程邦达供应链管理股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 专项报告 | | | --- | --- | --- | | i í | 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页次 1-2 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11146 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.gcf.gcc.cl）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc 报告编码:.沪241WP1PLP 海程邦达供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp ...

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，海程邦达供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事尉安宁、许志扬 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尉安宁、许志扬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-013 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人 民币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784,17 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和信誉； 第一章 总则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-021 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于获得政府补助的公告 单位：元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2,601.02 万元 对当期损益的影响：公司对补助资金在 2023 年度及 2024 年度计入当期 损益，将对公司 2023 年度及 2024 年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司 的影响以审计机构审计确认后的结果为准。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属公司最近 连续 12 个月内累计收到与收益相关的政府补助 2,601.02 万元（未经审计），占 公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 17.04%。 （二）具体补助情况 | 序号 | 发放事由 | 获得时间 | 补助依据 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海市中小企业发 展专项资金 | 2023/5/26 | 上 ...

华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦 达供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对海程邦达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额 为人 民币 864,060,400.00 元， 扣除各项 发行费 用后实际 募集资 金净额 为 784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-011 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席吴叔耀先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规 ...

Company Information - The company's registered and office address is located at Room 1008, 10th Floor, Block B, China Resources Building, No. 6 Shandong Road, Shinan District, Qingdao City, Shandong Province, with a postal code of 266071[110] - The company's official website is http://www.bondex.com.cn and the email address for securities-related inquiries is zhengquan@bondex.com.cn[110] - The company's A-share stock is listed on the Shanghai Stock Exchange with the stock code 603836 and the stock abbreviation "海程邦达" (Hai Cheng Bang Da)[126] - The company's legal representative is Tang Hai[122] - The company's full name in English is "Bondex Supply Chain Management Co., Ltd." and its abbreviation is "Bondex"[122] - The company's Board Secretary is Yang Dawei, and the Securities Affairs Representative is Su Chun Nuan, both reachable at the same contact details[123] Subsidiaries and Network - The company has a wide network of subsidiaries and affiliates across various regions, including Hong Kong, Southeast Asia, Europe, and the Americas, as indicated by the extensive list of subsidiaries and their respective jurisdictions[105][108] - The company has established a logistics network covering 35 domestic and 16 overseas branches, with services extending to over 200 cities globally[189] - The company's logistics network strategy focuses on "traffic hubs + manufacturing clusters," with branches in key regions such as Beijing, Shanghai, and Guangzhou[189] Business Model and Services - The company's business model includes four core segments: basic segmented logistics, one-stop contract logistics, lean supply chain logistics, and supply chain trade[193] - The company employs a light-asset model, integrating external logistics resources to provide cross-regional, multi-link logistics services[197] - The company's lean supply chain logistics services include global raw material procurement, VMI management, and in-plant logistics, primarily serving the semiconductor and precision electronics industries[194] - The company's supply chain trade business supports its core logistics operations by purchasing and delivering goods to clients as per their requirements[195] - The company has developed a comprehensive lean supply chain solution for the semiconductor industry, covering the entire business cycle from factory construction to operations[191] Financial and Operational Performance - The company ranked 11th in comprehensive revenue, 8th in ocean freight revenue, and 19th in air freight revenue among Chinese international freight forwarding logistics companies in 2022[196] - The company was recognized as a National 5A-level logistics enterprise (highest level) by the China Federation of Logistics & Purchasing in 2023[196] Corporate Governance and Reporting - The company's annual report for 2023 includes sections on corporate governance, environmental and social responsibility, and important matters, among others[119] - The company's annual report for 2023 is structured into ten sections, covering various aspects of the company's operations and financial status[119] - The company's stock was previously not applicable for any changes in stock abbreviation, indicating a stable listing history[126] Development Strategy - The company's development mechanism combines horizontal expansion (global network) and vertical extension (industry-specific client focus) to enhance competitive advantages[197]

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 海程邦达供应链管理股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（ 特殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所 特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度审计业务收入 经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入 经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 2023 年同行业上市公司审计客户：6 家 2、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度收入总额 经审计）：500,100 万元 公司于 2023 年 4 月 19 日召 ...