公司代码：603838 公司简称：四通股份 广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东四通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广东四通集团股份有限公司 (魏龙) 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人魏龙作为广东四通集团股份有限公司(下 称"公司")的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面 关注公司发展,积极了解公司生产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按 要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同 利益,全面履行独立董事职责。现就本人在2023年度的工作情况报告如下; 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 魏龙:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,法学硕士学历。1988 年9月至1992年6月,在桂林电子科技大学无线电系学习,获得工学学士学位:1992 年7月至2002年1月,在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其 中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习;2000年6月至2003年2 月,任广东赋诚律师事务所实习律师:2003年3月至2007年5月,任广东赋诚律师 事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位：2007 年6月至今任广东赋诚律师事 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was -37,363,059.39 CNY, with the parent company reporting a net profit of -34,787,194.71 CNY[7]. - Total revenue for 2023 decreased by 21.64% to 185,805,013.84 CNY compared to 237,122,697.39 CNY in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.1168 CNY, a decline from -0.0814 CNY in 2022[28]. - The weighted average return on net assets decreased to -3.6656% in 2023 from -2.4496% in 2022, indicating a worsening financial performance[28]. - The company plans not to distribute profits for 2023 due to negative net profits, and no capital reserve transfer to share capital is proposed[7]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -9,414,413.21 CNY, a significant decrease of 178.48% compared to 11,995,819.50 CNY in 2022[25]. - The company's total assets attributable to shareholders decreased by 4.80% to 995,267,591.58 CNY at the end of 2023 from 1,045,431,290.97 CNY at the end of 2022[25]. - The company reported a net loss excluding non-recurring gains and losses of -55,565,409.81 CNY in 2023, compared to -43,712,666.82 CNY in 2022[25]. - The decline in revenue is attributed to unfavorable domestic and international industry conditions and geopolitical factors leading to reduced market demand[28]. Revenue and Sales - The company's operating revenue for 2023 was CNY 185.81 million, a decrease of 21.64% compared to the previous year[44]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -37.36 million, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -55.57 million[44]. - The decrease in operating revenue was primarily due to a decline in product sales and a decrease in gross profit margin[2]. - The company's daily-use ceramics revenue was 99.53 million yuan, down 32.53% year-on-year, while sanitary ceramics revenue increased by 29.19% to 59.68 million yuan[71]. - Domestic sales revenue for 2023 was 33.28 million yuan, down 31.28% year-on-year, primarily due to a decline in market demand[74]. - The export sales revenue for 2023 was 152.42 million yuan, a decrease of 19.14% compared to the previous year[79]. Cost Management - Total costs decreased by 20.53% to 177,858,039.59 CNY, primarily due to reduced sales revenue leading to lower direct material costs[86]. - Direct material costs for daily ceramics fell by 41.45% to 46,104,909.12 CNY, corresponding with decreased sales revenue[86]. - The gross profit margin for the main business decreased to 4.23%, down 1.31 percentage points from the previous year[69]. Research and Development - The company has obtained a total of 74 authorized patents, including 2 new invention patents and 8 new design patents during the reporting period[55]. - The total R&D expenditure for the period was ¥9,838,217.81, accounting for 5.29% of the operating revenue[98]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product quality and efficiency[140]. - The company has developed over 30 raw material formulas, significantly improving product quality indicators such as strength and appearance[60]. Market Strategy - The company aims to provide a one-stop procurement service for home ceramic products, integrating traditional craftsmanship with modern technology[53]. - The company is focusing on product development and enhancing technological competitiveness, particularly in high-temperature reinforced ceramic technology[44]. - The company aims to become a globally recognized supplier of home ceramic products, emphasizing high-quality, innovative designs and expanding both domestic and international markets[114]. - The company plans to increase investment in technology innovation and product development to enhance product differentiation and international competitiveness[115]. Operational Efficiency - The company has implemented lean management practices, focusing on cost reduction and efficiency improvement across multiple dimensions, including production and procurement[45]. - The company focuses on order-based production, aligning production with customer demand to optimize inventory management[53]. - The company has strengthened its quality control system and established a comprehensive quality evaluation standard, enhancing management levels and product quality[45]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 175,200 CNY in environmental protection during the reporting period[183]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 1,944.46 tons of CO2 equivalent[185]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 32,400 CNY, benefiting 40 individuals[188]. Governance and Compliance - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[151]. - The company has established effective control over its subsidiaries by implementing management systems and requiring regular reporting of operational information[179]. - The company has committed to ensuring the independence of its operations and financials, with ongoing compliance with relevant regulations[190]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market demand, exchange rate fluctuations, and stringent technical standards for ceramic products[122]. - The company faces risks due to the ongoing economic downturn, which has led to decreased consumer spending and may negatively impact production and sales in the ceramic industry[126]. - There is a significant risk of inventory impairment due to the large scale of inventory and potential changes in market trends or consumer demand, which could adversely affect the company's financial performance[126].

广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事达职报告 (于团叶) 本人于团叶,作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会独立董事,在2023年,严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《广东四通集团股份有限公司独立董事制度》等 有关法律、法规和制度规定,积极出席公司董事会及专门委员会会议,仔细审议 董事会各项议案,审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人于团叶,女,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 学位,同济大学经济与管理学院会计系副教授,中国注册会计师非执业会员、澳 洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面 的研究,曾主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、 同济大学等项目的研究。1994年 7月至今、任职于同济大学经济与管理学院, 2017年8月至2023年8月担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职,具备中 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-007 广东四通集团股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润 -34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。 鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利 润均为负，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司本次利润分配预案为： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年度不 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-010 广东四通集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

经核查独立董事于团叶、魏龙、蔡祥、周润书的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关 要求,持续保持独立性,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 广东四通集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广东四 通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事于团叶、魏龙、 蔡祥、周润书出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 广东四通集团股份有限公司董事会 2024年4月15日 ...

广东四通集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的 情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。 （二）投资金额 公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。 （四）投资方式 投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、 银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲 置自有资金进行现金管理。 已履行及拟履行的审议程序：经 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第 三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，该议案尚需提交 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-009 广东四通集团股份有限公司 重要内容提示: （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司2024年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计 及其他相关咨询业务，聘期1年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。电气机械和 ...

广东四通集团股份公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东四通集团股份公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取 了信永中和关于公司 2023 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提 出了意见和建议。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...