证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-030 正平路桥建设股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 871 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 271,169,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.7594 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

令吉海竞帆律卿事务所 关于正平路桥建设股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 ‖ ｜ ＼ 励『g／lI′IC7ir′!必8I0000 青 海 竞 帆 律 师 事 务 所 青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书 ≡曰 海 竞 帆 律 师 事 务 所 地址:青海省西宁市西关大街130号青海银行18楼 电话:0971ˉ8587800 邮编:810000 电子邮箱:jfsjⅢytd@163°coⅢ 目 录 | | 一、关于本次股东大会的召集、 召开程序…………….…..…,..,.4 | ‖ | | --- | --- | --- | | - — 、 | 关于出席本次股东大会人员的资格 ……………………………5 | 』α | | 一 一 | 关于本次股东大会的表决程序…………..…………….……… 61 | 肛Ⅺ ＼ | | ｀、 | | | | | 四、结论意见……………….…….…….…..……..….…….……..……..…11 | | 』α肛Ⅺ＼ 青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书 吉海竞帆律师事务所 关于正平路桥建设股份有限公司2O24年 年度股东大会的法律意见书 （2025）青竞律（非诉） ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting, where various reports and proposals will be presented to shareholders, including financial results and future business strategies. Group 1: Meeting Agenda and Proposals - The agenda includes the review of the 2024 Annual Report, Board of Directors' work report, Supervisory Committee's work report, financial settlement report, and several other key proposals [1][4][5]. - A special resolution will be proposed regarding the application for a comprehensive credit limit and guarantees [2][4]. Group 2: Financial Performance - The company reported a revenue of 1,361.94 million yuan in 2024, a decrease of 28.53% compared to the previous year [7][30]. - The net profit attributable to shareholders was -48.39 million yuan, which represents an improvement of 8.96% in the loss margin compared to the previous year [7][30]. - Total assets at the end of 2024 were 7,297.08 million yuan, down 11.31% from the previous year [30][34]. Group 3: Business Development and Strategy - The company is focusing on expanding new business areas while maintaining traditional operations, with significant progress in infrastructure and mining sectors [8][9][10]. - In the mining sector, the company signed a contract for mining rights, marking a significant step in its development strategy [9][10]. - The company is also exploring opportunities in the renewable energy and intelligent computing service sectors, with several partnerships and projects in the pipeline [10][11][19]. Group 4: Governance and Compliance - The Board of Directors held 10 meetings during the reporting period, reviewing 41 proposals to ensure compliance with legal and regulatory requirements [14][15]. - The Supervisory Committee conducted six meetings, focusing on financial management and compliance with internal controls [20][25]. - Independent directors actively participated in decision-making processes and maintained communication with management to safeguard shareholder interests [14][39].

正平路桥建设股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月 正平股份 2024 年年度股东大会会议资料目录 一、正平股份 2024 年年度股东大会会议须知 二、正平股份 2024 年年度股东大会会议议程 三、正平股份 2024 年年度股东大会会议议案 议案一：公司 2024 年年度报告及其摘要； 议案二：公司 2024 年度董事会工作报告； 议案三：公司 2024 年度监事会工作报告； 议案四：公司 2024 年度财务决算报告； 议案五：公司 2024 年度独立董事述职报告； 议案六：公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告； 议案七：公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案； 议案八：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告； 议案九：关于申请综合授信额度暨担保的议案； 议案十：关于选举非独立董事的议案。 正 平 路 桥 建 设 股 份 有 限 公 司 2024年年度股东大会会议材料（一） 正平路桥建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提 高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥 建设 ...

Group 1 - The horse racing concept index increased by 1.32%, ranking 10th among concept sectors, with four stocks rising, including Zhujiang Piano which hit the daily limit, and Zhongmu Co., *ST Zhengping, and Luoniushan showing gains of 2.86%, 0.58%, and 0.50% respectively [1] - The main funds in the horse racing concept sector experienced a net outflow of 0.19 billion yuan, with Zhujiang Piano leading the net inflow at 21.32 million yuan, followed by Luoniushan, Zhongmu Co., and *ST Zhengping with net inflows of 7.99 million yuan, 4.25 million yuan, and 3.48 million yuan respectively [2][3] - The net inflow ratios for Zhujiang Piano, Luoniushan, and *ST Zhengping were 11.33%, 4.19%, and 3.37% respectively, indicating strong interest from main funds [3] Group 2 - The horse racing concept sector had a total of four stocks that rose, while Zhongti Industry and Xinhua Du were among the top decliners, falling by 2.52% and 2.17% respectively [1][2] - The trading volume and turnover rates for the leading stocks in the horse racing concept were notable, with Zhujiang Piano showing a turnover rate of 2.27% and a significant net inflow of funds [3]

Group 1 - The horse racing concept has seen a significant surge, with companies like Zhujiang Piano (002678) hitting the upper limit, and others such as Roniu Mountain (000735) rising over 4.5% [1] - The Guangzhou government has released a draft plan titled "Guangzhou Special Action Plan for Boosting Consumption," which aims to accelerate the construction and operation of the Hong Kong Jockey Club's Conghua Racecourse and promote consumption in ice and snow sports as well as horse racing [1] - Other companies such as Zhongti Industry (600158), *ST Zhengping (603843), and Hainan Rubber (601118) have also experienced upward movement in their stock prices [1]

●网络平台地址：全景网"全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） ●会议召开方式：网络方式 证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-029 正平路桥建设股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（周三）15:00-17:00 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 一、说明会类型 为加强与广大投资者沟通交流，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会青海监管局、青海证券业协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"活动。 届时，公司控股股东及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通 和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 公司控股股东、实际控制人金生光先生，总裁彭有宏先生（代行董 ...

重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了《关于实际控制人之一违规担保的风险提示公告》（公告编号：2025-017）， 经公司自查，公司实际控制人之一金生辉以公司全资子公司和全资孙公司的名义， 为公司控股股东控制的青海陆港物流有限公司（以下简称"陆港物流"）3500 万 元银行借款提供连带责任保证。上述事项未经公司董事会、监事会和股东大会审 议，系实际控制人之一以公司全资子公司和全资孙公司名义进行的违规担保。截 至 2024 年末，违规担保余额 3500 万元。 ●近日，陆港物流已将上述 3500 万元借款归还至银行，相关债务已结清， 上述违规担保情形也随之解除，在此期间未对公司造成经济上的实质损失。 一、违规担保概述 公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于实际控制人之一违规担保的风险提示 公告》 证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-028 正平路桥建设股份有限公司 关于实际控制人之一违规担保解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

→ 青海竞帆律师事务所 QINGHAI JINGFAN LAW OFFICE Tel: (0971) 8587816 E-mail: ifswzw@126.com Http://www.jflaw.com P. R. China: 810000 Add: 青海. 西宁. 西关大街 130 号青海银行 18 楼 青海竞帆律师事务所 关于正平路桥建设股份有限公司 实际控制人之一违规担保事项解除之 法律意见书 致:正平路桥建设股份有限公司 本所接受正平路桥建设股份有限公司(以下简称"正平股份 公司")的委托,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)等法律法规,审阅核查正平股份公司(证券代码: 603843)提供的相关文件,就正平股份公司实际控制人之一违规 担保事项的解除,出具以下法律意见。 一、正平股份公司提供的资料 1.《关于实际控制人之一违规担保的风险提示公告》(公告 编号:2025-017) : 3. 兴业银行股份有限公司西宁分行出具的《结清证明》(2025 年6月10日)。 二、违规担保事项的基本事实 根据正平股份公司提供的资料及本所核查 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-029 正平路桥建设股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（周三）15:00-17:00 ●网络平台地址：全景网"全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） ●会议召开方式：网络方式 一、说明会类型 为加强与广大投资者沟通交流，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会青海监管局、青海证券业协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"活动。 三、参加人员 公司控股股东、实际控制人金生光先生，总裁彭有宏先生（代行董事会秘书 职责），财务副总监倪啟贤先生。 四、投资者参加方式 投资者可通过互联网直接登陆网址 https://rs.p5w.net/，在线参与本次活 动。 五、联系人及咨询办 ...