证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-028 正平路桥建设股份有限公司 关于实际控制人之一违规担保解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了《关于实际控制人之一违规担保的风险提示公告》（公告编号：2025-017）， 经公司自查，公司实际控制人之一金生辉以公司全资子公司和全资孙公司的名义， 为公司控股股东控制的青海陆港物流有限公司（以下简称"陆港物流"）3500 万 元银行借款提供连带责任保证。上述事项未经公司董事会、监事会和股东大会审 议，系实际控制人之一以公司全资子公司和全资孙公司名义进行的违规担保。截 至 2024 年末，违规担保余额 3500 万元。 近日，陆港物流已将上述 3500 万元借款归还至银行，相关债务已结清，上 述违规担保情形也随之解除，在此期间未对公司造成经济上的实质损失。 三、律师意见 青海竞帆律师事务所认为：正平股份全资子公司及孙公司为陆港物 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-027 正平路桥建设股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

Group 1 - The company announced the retirement of board members Li Jianli and Ma Fuxin due to reaching retirement age, with Li resigning from the board and Ma resigning from multiple positions including board secretary [1][2] - The retirement of Li and Ma will not result in the board falling below the legal minimum number of members as per company law and regulations [1] - The company has nominated Peng Youhong and Jin Yukun as candidates for non-independent directors, pending approval at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] Group 2 - During the vacancy of the board secretary, the company has appointed CEO Peng Youhong to perform the duties of the board secretary until a new appointment is made [2] - Li Jianli and Ma Fuxin made commitments regarding shareholding and avoiding competition during their tenure, which will continue to be honored post-retirement [2][3][5] - The commitments include restrictions on share transfers and ensuring no competition with the company's business operations [3][5] Group 3 - Peng Youhong has a background in human resources and management, having held various positions within the company since 2006, and is currently the CEO [6] - Jin Yukun has a strong academic background in computational mechanics and has worked in data analysis and research roles prior to his nomination [7]

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-025 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意于 2025 年 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 31 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方 式于 2025 年 6 月 6 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长田世 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》 董事李建莉、董事兼董事会 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-026 正平路桥建设股份有限公司 关于董事、董事会秘书退休及选举非独立董事候选人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事李建莉、董事兼董事 会秘书马富昕，因已到退休年龄，向公司董事会提出退休申请，李建莉提出辞去 公司第五届董事会董事职务，马富昕提出辞去公司第五届董事会董事、董事会秘 书以及在子公司担任的其他全部职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到 期日 | | | 离任原 因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马富昕 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-027 正平路桥建设股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-025 董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕因已到退休年龄，向公司提出了退休 申请，并提出辞去相应职务。经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司董 事会提名彭有宏、金煜坤为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 31 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方 式于 2025 年 6 月 6 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长田世 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议 ...

Core Viewpoint - The company, Zhengping Road and Bridge Construction Co., Ltd., is facing significant operational challenges, including a negative audit report on internal controls for 2024, substantial uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, and violations related to guarantees, leading to its stock being placed under risk warning starting May 6, 2025 [1][2][5]. Group 1: Risk Warnings and Financial Issues - The company received a negative opinion in its internal control audit report for 2024, indicating serious deficiencies [1][5]. - There is a significant uncertainty regarding the company's ability to continue operations, compounded by continuous losses over three years [2][5]. - The company has a non-operational fund occupation of 17.549219 million yuan by a minority shareholder, which remains unresolved as of the announcement date [1][2]. Group 2: Guarantee Violations - The company has provided guarantees to enterprises controlled by its major shareholder, with a total of 35 million yuan in violations reported as of the end of 2024 [2][3]. - The company is actively working to resolve these guarantee violations, with the actual controller in discussions with banks to secure funds for resolution [3]. Group 3: Measures and Internal Control Improvements - The company has initiated measures to recover the occupied funds through cash repayment and asset compensation, with ongoing negotiations between the involved parties [3][4]. - To strengthen internal controls, the company has established a working group and is revising management processes related to suppliers, financing, and legal affairs [4].

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-024 正平路桥建设股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展情况的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度内部控制被出具 了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司 股票自 2025 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告 编号：2025-018）。 ●2024 年，公司控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称"贵州水利"）的 少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称"欣汇盛源"）存在对贵州水 利的非经营性资金占用，2024 年末资金占用余额为 1,754.9219 万元，截至目前，相 关被占用的资金尚未收回。 ●2024 年，公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形，2024 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-023 正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说 明如下： 1、生产经营情况：经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化， 未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；不存在应披露而未披露的重大 信息。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 26 日、5 月 27 日、5 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●因审计范围受限等原因，公司 2024 年年报被出具了无法表示意见的审计报告， 公司股票已被实施退市风险警示，如无法表示意见所涉事项 ...