广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 事 务 所 组 织 形 式 ： 合 伙 企 业 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ； 统 一 社 会 信 用 代 码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧 珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 二、会计师事务所执业记录 1、基本信息 拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务16年。 2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农 事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、 上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备 相应的专业胜任能力。 广东好太太科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 ...

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，广东好太太科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙振萍女士、黄 建水先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查公司在任独立董事孙振萍女士、黄建水先生的任职情况以及签 署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，没有担任其他职务， 也未在公司主要股东股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在厉害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求。 ...

2023 年年度报告 公司代码：603848 公司简称：好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 217 2023 年年度报告 重要提示 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人（会计主管人员）林贤惜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含 税）向全体股东派发现金股利。截至本报告披露日，公司总股本404,150,000股，以此计算合计拟 派发现金红利121,245,000元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事 项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利3.00元（含税）不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关法律、行政法规的规定，制 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-020 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委 员会成员的议案》，具体内容如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总裁王妙玉女士 不再担任审计委员会委员，由公司董事长沈汉标先生担任审计委员会委员，与孙 振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，调整 前后委员会成员组成情况如下： 2024 年 4 月 23 日 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批 准后成立，主要负责研究制定和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管 理人员的薪酬政策与方案，负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第十条 薪酬与考核委 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指 引第 1 号》）等国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司聘任不少于董事会成员人数三分之一的人员担任独立董事，其 中至少包括一名会计专业人士 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-011 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 A 股总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本 利润分配方案符合公司规定。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第十二次会议，以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通 ...

独立董事 2023 年度述职报告（孙振萍） 作为广东好太太科技集团股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任广 东源瑞会计师事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。 孙振萍女士系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审 计师，任广东省市场监督管理局专家库专家、广州市科学技术局专家库专家、广 州市农业局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广州注册会计师协会 理事、广东省审计学会理事。 广东好太太科技集团股份有限公司 （二）独立性情况说明 1、本人及本人的 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号： 2024-008 广东好太太科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟签订施工总承包合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"）持股 70%的控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"控股子公司"或"好 好置业"）因项目建设需要，需确定施工总承包方以开展业务，本次拟与中国建 筑第四工程局有限公司签订施工总承包合同，服务价款 3.0996 亿元。 （二）审议情况 重要内容提示： 一、交易概述 （一）基本情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 十一次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟签订施工总承包合同的议案》， 根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。上述议案经董 事会审议通过后，授权公司管理层负责施工总承包合同签署及相关事项。 二、项目实施主体和对方当事人情况 （一）项目实施主体 广东好太太科技集团股份有限公司持股 70%的控 ...