华荣科技股份有限公司 第一章 总 则 信息披露管理制度 二〇二五年八月 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告、收购报告书等。 第四条 本办法适用范围为:公司、公司控股子公司或参股公司及其他信息 披露义务人,部分条款适用于持有公司 5%以上股份的股东。 第一条 为提高华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作 质量,规范信息披露程序和公司对外信息披露行为,确保公司对外信息披露工作 的真实性、准确性、及时性和统一性,切实保护公司和广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《信披办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证 券交易所(以下简称"证券交易所")的其他有关规定,结合本公司的实际,制 订本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响以及证券监管部门、《上市规则》 ...

格隆汇8月28日丨华荣股份(603855.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入16.39亿元，同比 增长16.93%；实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比下降1.15%；实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，同比增长4.72%。 ...

华荣科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603855 公司简称：华荣股份 华荣科技股份有限公司 WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY （上海市嘉定区宝钱公路 555 号） 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 / 166 华荣科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场加通讯表决的 方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体高级管理人员列席了会议。会议经过了适当的通 知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章 程的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了《2025 年半年度报告及其摘要》，表 决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李江、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 胡志荣 ,现提名 李绍春 为 华荣科技 股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 华荣科技 股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 华荣科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 薛去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-021 华荣科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为更好地推进 公司战略发展，满足日益复杂的审计需求，同时综合考虑公司业务发展情况和审 计工作协作的需要，保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经充分沟通和综 合评估，公司拟聘任立信中联为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司已就本次变更会计师事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应关于贯彻落实开展上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，华荣科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"华荣股份"）于 2024 年 12 月 25 日制定并披露了《关于"提质增效 重回报"行动方案的公告》（以下简称"行动方案"，公告编号：2024-040）。自 行动方案实施以来，公司聚焦主业，持续增强创新能力，切实提升生产经营质量， 积极回报投资者，推动公司健康可持续发展。现将 2025 年上半年执行情况报告 如下： 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-020 华荣科技股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案执行情况的半年度评估报告 一、聚焦主业，细分市场、精准对接，主营业务持续高效发展 面对油气化等传统下游行业市场需求放缓现状，公司细化市场，以防爆主业 为基础，积极拓展发展空间和市场领域，顺应信息化、智慧化发展趋势，坚持从 传统制造商向安工智能化系统服务商扩展的发展战略。新能源业务与专业照 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-025 华荣科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及相关 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了第五 届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消 监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于调整2023年限制性股票 激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订及 制定公司相关制度的议案》，其中《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公 告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 胡志荣 ,现提名 张伟君 为 华荣科技 股份 有限公司第 六 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 华荣科技 股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 华荣科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-023 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规、规范性文件 和监管规则的规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议 案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董 事和 1 名职工代表董事（职工代表董事已于 2025 年 8 月 20 日经公司第五届职工 代表大会选举产生，由李妙华先生担任，详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露的《关 于选举职工代表董事的公告》公告编号：2025-017）。董事会提名委员会对第六 届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，经公司第五届董 事会第二十次会议审议表决，同意选举胡志荣先生、李江先生、林献忠先生、孙 立先生为公司第六届董事会非独 ...

华荣科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《华荣科 技股份有限公司章程》的有关规定,华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审 核,并发表审核意见如下: 一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上市 公司董事的任职资格,未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得 担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司 董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履 ...