证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-062 山东东宏管业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日发布 了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》，并通过上证路演中心网站"提 问预征集"栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 1.问：近期发布的关于国家水网建设的相关政策，请问公司相关业务是否受 益？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持，就您关心的问题作 出以下说明：公司主要为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿等领域市场提供 管道产品全产业链服务，随着国家战略性工程的实施，对公司业务拓展具有积极 影响，短期来看，政策的执行落地还需一定的时间，公司将持续关注、跟踪涉及 水利、水务领域的项目信息，争取获得更多的项目订单。感谢您对我公司的关心 与支持！ 2.问：公司目前应收账款还有多少？是否形成坏账？ 答：尊 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-059 山东东宏管业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 的议案》（以下简称"预案（二次修订稿）"）等相关议案，具体详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 该预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或者批准，预案（二次修订稿）所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证 监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股 ...

向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-060 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 （注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述 ...

山东东宏管业股份有限公司 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-061 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取 填补措施及相关主体作出承诺的公告（二次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者 利益，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设 以下假设仅为测 ...

山东东宏管业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第七次会议相关事项进行了认真审 议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 经审阅《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们认为： 公司对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的修订及修订后的方案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，经修订后的相关方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合 公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见 经审阅《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修 订稿）》，我们认为：其是根据《公司 ...

关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票方案 已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、2022 年第 二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。 调整前： （五）发行数量 本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超 过本次发行前公司总股本的 30%；按公司总股本 257,386,600 股计算，即本次发 行股票的数量不超过 77,215,980 股（含本数）。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-057 山东东宏管业股份有限公司 | 2 | 新 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-056 山东东宏管业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以口头方 式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、 第四届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东 大会审议通过。根据有关法律、法规 ...

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-058 山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票方案 已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、2022 年第 二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况 说明如下： | 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特别提示 | | 更新了本次向特定对象发行 A ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度 情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以 置换。 本次募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使 用募集资金金额，公司董事会可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集 资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 本次募投项目"新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目"中拟使用的 募集资金均为研发投入，用于新型柔性管道（氢能输送）研发和研发产品的实证 试制。公司将根据项目研发成果，以公司自有或其他方式自筹资金投入进行产业 化。 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 （一）年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目 1、项目概况 山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二三年八月 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 41,200.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的 ...