山东东宏管业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年修订） 第六条 审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告初 稿、正式稿等，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人 的签字确认。 第七条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，并形成书面意见。 第八条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面 意见。 第九条 审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会 审核。 第一条 为加强山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作，充分发挥公司董事会审计委员会的监督作用，根据中国证监会及上海证券交 易所的相关规定，制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，保证公司年报披露的真实、准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 第三条 审计委员会召集人在公司业绩预告前，应勤勉尽责，主动关注、积 极核实报告期公 ...

山东东宏管业股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年制定） 第四条 本制度适用于本公司及各控股子公司。 第一章 总则 第一条 为切实加强山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常 生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方 合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行的 负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆 ...

山东东宏管业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为了进一步规范山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）等有关法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）有关规定，并结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会和证券部印 章。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 （四）制订公司的利 ...

山东东宏管业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为明确山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会 议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等有关法律法规和《山 东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第七条 临时股东会 ...

山东东宏管业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件以及《山东东宏管业 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），山东东宏管业股份有限公司（下称 "公司"）特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的选 择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上的董事组成,独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事会任命，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董 ...

山东东宏管业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对 经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规范性文件以及《山东东宏管 业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管业股份有限公司（下 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善、负责公司关联交易控制和日常管理以及对公司正在运作的重大投资项 目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，成员应 当为单数，独立董事过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任,由董事会 任命，负责主持委员 ...

山东东宏管业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 （二）互联网投票平台（网址 vote.sseinfo.com） 。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临 时公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公告， 并按规定披露。 第五条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日登 记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。 第六条 公司可以与上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司（以下 简称"信息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供上市公司股东会网络投票 相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第 ...

第二章 人员组成 山东东宏管业股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件 和《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管业股 份有限公司（下称"公司"）特设立董事会战略发展委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会由三名以上的董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事 会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

山东东宏管业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第二章 信息披露的基本原则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信 息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的规 定，结合《公司章程》和公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所指的"信息"系指：所有对公司证券及其衍生品种价格已 经或可能产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的或证 券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指：在规定的时间内、通过 指定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并送达上海证券交易所（以下简称 "交易所"）和中国证监会山东证监局（以下简称"证监局"）；"及时"是指：起 算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制 ...

（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司以及公司能够对其实施重大影 响的参股公司的各个部门、全体员工，包括董事、高级管理人员。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当及时登记和报送内幕信息 知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券 部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第四条 公司董事、高级管理人员及 ...