山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会议资料 二○二四年十月二十五日 1 东宏股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | | --- | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A | 股股票股东大会决议有效期的议案..6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特 | | | 定对象发行股票相关事宜有效期的议案 7 | | 2 东宏股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、 各股东请按照本次股东大会会议 ...

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月实施，结合法规修订情况及最新要求，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四 届董事会第三次会议审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等相关议案，并于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》，根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及董事会授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期于 2024 年 4 月 2 日届满。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-044 山东东宏管业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-045 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子 邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程 的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-043 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-042 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日延长 12 个月，即延长至 2025 年 11 月 2 日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。 一、董事会会议召开情 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-041 山东东宏管业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 获得中标通知书后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款 等还需协商确定，存在一定不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准，公 司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到 某招标代理机构发出的中标通知书，确定公司为某地下水补给工程钢管及钢制配 件管采购项目的中标人，现将本次中标项目公告如下： 一、项目信息情况 1.项目名称：某地下水补给工程钢管及钢制配件管采购项目 2.中标单位：山东东宏管业股份有限公司 3.招标人：某客户 4.中标价格：人民币 291,010,613.00 元 二、关联关系说明 2024 年 9 月 14 日 四、风险提示 获得中标通知书后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还 需协商确定，存在一定不确定性 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-040 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日发布 了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-039），并通 过上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注 的问题。 1.问：公司应收账款情况，未来坏账计提比例，有什么影响？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持，就您关心的问题作 出以下说明：截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款为 16.83 亿元，账龄大部分 是在 1 年以内。公司按照相关会计准则进行坏账计提，公司一直高度重视并持续 加强应收账款管控，下半年公司将继续加大应收账款清收力度，由公司董事长亲 自牵头调度，定期召开专项会议分析欠款情况，制定回款方案，采取多项措施加 快业务回款进度，确保按计 ...

一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事 的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-035 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 经审核，公司董事会认为，本次新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易 预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司 本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股 东利益的行为，公 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-039 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 11:00-12:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 21 日(星期三)至 8 月 27 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dhguanye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒 体发布公司 2024 年半年度报告。为便于广 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-036 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要，公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定；《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和 财务状况；在发表上述意见之时，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。全体监事认为公司《2024年半年度报告》所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2024年半年度报告》全文及摘要。 本议案不需提交公司股东大会审议。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...