鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月实施，结合法规修订情况及最新要求，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四 届董事会第三次会议审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等相关议案，并于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》，根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及董事会授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期于 2024 年 4 月 2 日届满。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-044 山东东宏管业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-042 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日延长 12 个月，即延长至 2025 年 11 月 2 日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。 一、董事会会议召开情 ...

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子 邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程 的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-043 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股 ...

记录表编号：2024-003 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-041 山东东宏管业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 获得中标通知书后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款 等还需协商确定，存在一定不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准，公 司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到 某招标代理机构发出的中标通知书，确定公司为某地下水补给工程钢管及钢制配 件管采购项目的中标人，现将本次中标项目公告如下： 一、项目信息情况 1.项目名称：某地下水补给工程钢管及钢制配件管采购项目 2.中标单位：山东东宏管业股份有限公司 3.招标人：某客户 4.中标价格：人民币 291,010,613.00 元 二、关联关系说明 2024 年 9 月 14 日 四、风险提示 获得中标通知书后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还 需协商确定，存在一定不确定性 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-040 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日发布 了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-039），并通 过上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注 的问题。 1.问：公司应收账款情况，未来坏账计提比例，有什么影响？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持，就您关心的问题作 出以下说明：截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款为 16.83 亿元，账龄大部分 是在 1 年以内。公司按照相关会计准则进行坏账计提，公司一直高度重视并持续 加强应收账款管控，下半年公司将继续加大应收账款清收力度，由公司董事长亲 自牵头调度，定期召开专项会议分析欠款情况，制定回款方案，采取多项措施加 快业务回款进度，确保按计 ...

公司报告 | 半年报点评 业绩稳健增长，水利投资高景气+地下管网更新改造 助力未来成长 24H1 业绩稳步增长，看好公司中长期发展潜力 公司发布 24 年中报，24H1 公司实现营收 15.78 亿，同比+2.13%，归母、 扣非净利润为 1.5、1.47 亿，同比+5.02%、+7.46%。其中，24Q2 单季实现 营收 9.33 亿，同比+3.34%，归母、扣非净利润为 0.98、0.97 亿，同比分别 +3.18%、+6.8%。公司作为全球最大的复合管道制造商，持续深耕市场，拓 展氢能、核电、化工、海洋光伏等新领域，有望不断提升其在管道领域的 市占率。 PE 和防腐管道销量保持较快增长，带动公司整体收入增加 分产品来看，上半年公司 PE/钢丝/防腐/保温/PVC 管件销售收入分别为 1.96、1.62、9.1、0.24、0.17 亿元，同比+14.3%、-6.1%、+16.5%、-68.2%、 -71.3%，5 类管件销量分别为 1.86、1.13、13.61、0.33、0.17 万吨，同比 +23.8%、-9.8%、+17.9%、-72.5%、-75.1%，PE 和防腐管销量保持较快增长， 保温和 P ...

2024 年半年度报告 公司代码：603856 公司简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 186 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪奉尧、主管会计工作负责人倪奉尧及会计机构负责人（会计主管人员）孔令彬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请 ...

山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 公司与新增关联方进行的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展需要， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主 营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们一致同意将《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的 议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议，在审议该议案时，关联董事应 回避表决。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 山东东宏管业股份有限公司 2024 年 8 月 21 日 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会 议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议合法有效。 与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如 ...

一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事 的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-035 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 经审核，公司董事会认为，本次新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易 预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司 本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股 东利益的行为，公 ...