证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-048 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件或传真方式送达各位董事， 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董 事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2024年第三季度报告》。 本议案不需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-050 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十二次会 议、第四届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、 孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2024 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。 2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回 避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于新增 关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥591,303,592.48, representing a year-over-year increase of 1.74%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,030,697.30, a significant increase of 71.96% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,216,831.09, up 57.14% year-over-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.07, reflecting a 75.00% increase compared to the same period last year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.07, showing a 75.00% increase year-over-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.77%, an increase of 0.30 percentage points compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥2,168,921,909.15, an increase of 2.8% compared to ¥2,125,883,461.97 in the same period of 2023[14] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥168,368,154.02, compared to ¥159,041,451.19 in the same quarter of 2023, representing a growth of 5.3%[16] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was ¥168,518,511.02, an increase from ¥153,786,516.98 in Q3 2023, representing a growth of approximately 9.3%[17] - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥168,886,972.58, compared to ¥161,636,588.01 in Q3 2023, indicating an increase of about 4.3%[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.66, up from ¥0.60 in Q3 2023, reflecting a growth of 10%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,966,394,028.40, representing an 11.46% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to ¥3,966,394,028.40 from ¥3,558,514,416.10, marking a growth of 11.4% year-over-year[14] - Current liabilities totaled ¥1,281,910,551.30, slightly up from ¥1,244,588,179.58, indicating a year-over-year increase of 3.0%[14] - Non-current liabilities rose significantly to ¥318,221,308.11 from ¥67,883,478.03, reflecting a substantial increase[14] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,360,082,201.69, reflecting a 5.39% increase from the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,360,082,201.69 from ¥2,239,454,875.67, reflecting a growth of 5.4%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was -¥95,978,025.69, a decline of 221.80% compared to the same period last year[2] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 were ¥2,047,901,933.89, down from ¥2,377,037,034.35 in the same period of 2023, a decrease of approximately 13.8%[18] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -¥77,737,197.17, compared to ¥90,375,595.20 in the first three quarters of 2023[18] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was -¥144,701,328.80, a significant decrease from ¥7,270,910.35 in the same period of 2023[19] - Cash inflows from financing activities for the first three quarters of 2024 totaled ¥1,108,057,410.00, compared to ¥588,934,722.22 in the same period of 2023, an increase of approximately 88.5%[19] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was ¥84,788,245.88, a turnaround from -¥123,879,749.55 in the same period of 2023[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥149,724,974.41, down from ¥281,192,533.10 at the end of Q3 2023, a decrease of about 46.8%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,609[8] - The largest shareholder, Shandong Donghong Group Co., Ltd., holds 131,170,653 shares, accounting for 51.16% of total shares[8] - The company has a total of 4,550,000 shares held by Shandong Bode Investment Co., Ltd., representing 1.77% of total shares[8] Government Subsidies and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥6,226,421.12 during the reporting period, contributing to the increase in net profit[4] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue stocks to specific investors, valid for 12 months from February 2024[10] - Long-term equity investments decreased to 8,119,250.61 RMB from 24,304,220.30 RMB, a decline of approximately 66.6%[12] Operational Metrics - Accounts receivable increased to 1,581,774,018.59 RMB from 1,158,210,838.84 RMB, reflecting a growth of approximately 36.4%[12] - Inventory as of September 30, 2024, is 342,730,963.59 RMB, up from 321,562,117.38 RMB, indicating a rise of about 6.4%[12] - The company has ongoing projects with construction in progress valued at 166,563,795.59 RMB, significantly up from 14,308,298.80 RMB[12] - Research and development expenses for the third quarter were ¥61,219,256.72, showing a slight decrease from ¥61,481,894.54 in the previous year[16] - The company reported a financial expense of ¥20,130,606.09, which increased from ¥15,530,891.32 in the same period last year[16] - Deferred tax assets decreased to ¥42,333,840.65 from ¥49,391,948.16, indicating a decline of 14.3%[14] - The company reported a decrease in cash inflows from sales of goods and services, totaling ¥1,898,209,142.23 for the first three quarters of 2024, down from ¥2,312,397,142.63 in the same period of 2023, a decline of approximately 17.8%[18]

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一)至 11 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dhguanye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-052 山东东宏管业股份有限公司 召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）召开地点：上证路演中心。 （三）召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 董事长倪立营先生，总裁、财务总监倪奉尧先生，董事、董事会秘书、证券 事务代表寻金龙先生，独立董事孔祥勇先生，副总裁孔令彬先生。（如有特殊情 况，参会人员将可能进行 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-051 山东东宏管业股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业 信息披露》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年三季度 主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-9 | 月产量 | 2024 年 | 1-9 | 月销量 | 2024 1-9 月营 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | | （吨） | | | 业收入（万元） | | | PE 管道产品 | 23,062.89 | | | 24,181.96 | | | 25,582.58 | | | 钢丝管道产品 | ...

山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2024年第三季度报告》。 本议案不需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为，本次增加日常关联交易预计金额，是基于公司正常生 产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 ...

一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主 营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们一致同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第四届董事会第十六次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 山东东宏管业股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会 议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定， ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-047 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 171,370,843 | 99.3190 | 1,132,200 | 0.6561 | 42,730 | 0.0249 | 2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- ...

北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 573 号 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 25 日 15:00 时在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-046 山东东宏管业股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 23 日，城市生命线曲阜公司完成了本次股权转让相关的工商 变更登记手续，公司已收到东宏科技支付的全部转让价款，本次交易完成后，公 司不再持有城市生命线曲阜公司的股权，不再纳入公司合并报表范围。至此，公 司股权转让事项已全部完成。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司 2024 年 10 月 24 日 一、关联交易概述 鉴于公司"一主多翼"的发展布局规划，为进一步聚焦复合管道核心主业， 增强公司的核心竞争力和持续发展能力，山东东宏管业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，同意将持有的 城市生命线产业发展（曲阜）有限公司（以下简称"城市生命线曲阜公司"）70% 股权、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称"城乡水工"）49%股权转让 给山东东宏科技集团有限公司（以 ...