山东东宏管业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603856 公司简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 山东东宏管业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人倪奉尧、主管会计工作负责人倪奉尧及会计机构负责人（会计主管人员）孔令彬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含 税），截至2025年4月23日，公司总股本为282,056,060股，以此计算合计拟派发现金红利 50,770,090.80元（含税）。占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.00%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 八、 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-025 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 10:00-11:30 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日(星期五)至 5 月 15 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dhguanyezqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网 ...

自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金的金 额为人民币11,704.61万元。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换 的规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向特定对 象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股，每 股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元，扣除各项发行 费用人民币计 4,816,649.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 245,956,8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过 了《关于公司 2025 年度申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司 2025 年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司 等）申请不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限 于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供 应链金融等。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-013 山东东宏管业股份有限公司 关于 2025 年度申请授信额度的公告 上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信 额度可循环使用。 为提高工作效率，董事会提请股东大会授权法定代表人或法定 ...

本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称"公司"）及其 下属子公司。 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况 的基础上，结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投 资计划、筹资计划等进行测算并编制。 山东东宏管业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 二、基本假设 1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和 有关税收优惠政策无重大变化； 2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化； 3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化； 4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划 等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计 划的实施发生困难； 5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 单位：人民币万元 项目 2025 年计划数 2024 年实际数 增减变动率 一、营业总收入 301,206.18 248,953.47 20.99% 减：营业成本 242,070.97 202,4 ...

山东东宏管业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意在不改变募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途的情况下，将"年产 7.4 万吨高性能复 合管道扩能项目"达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月。根据相关规定， 本次募投项目延期事项不涉及变相改变募集资金用途，无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向特定对 象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股，每 股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元， ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发 展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度主要经营指标 2024 年公司锚定"百年企业、百年文化、百年品牌"奋斗目标，始终坚守实业、深耕主 业、守正创新，积极开展营销模式创新、推进"科技兴企"战略、加大人才引培力度，布局城 市生命线和城市更新产业，持续强化品牌优势、技术研发实力以及国家大型战略工程交付能力， 稳步推进全产业链布局、市场开拓和对外合作，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿、城 市生命线等领域工程项目提供一体化解决方案和全周期服务。 2024 年全年实现营业收入 2,489,534,657.57 元，同比下降 13.08%；归属于上市公司股东 的净利润 169,238,434.47 元，同比增长 5.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 132,419,412.14 ...

公司代码：603856 公司简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东东宏管业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会审计委员 会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度工作情 况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事孔祥勇、独立董事 魏学军、独立董事鲁昕，其中会计专业人士孔祥勇为召集人。 5、第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日召开， 审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于增加 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 三、审计委员会主要工作内容 1、监督及评估外部审计机构工作 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： 1、 ...