山东东宏管业股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织 | 33 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孔祥勇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，中国注 册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任和信会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，威龙葡萄酒股份 有限公司独立董事。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东 公用控股有限公司董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（300753）独立董事， 山东联诚精密制造股份有限公司（002921）独立董事。自 2022 年 12 月任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 鲁昕，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学历。历 任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长，北京大学法学院访问学者。现任曲 阜师范大学教授、法律顾问，山东民桥律师事务所兼职律师。自 2022 年 12 月任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利 害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。本人严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 魏学军，中国国籍,无永久境外居留权,1960 年出生,本科学历。历任潍坊市 经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任，潍坊证 券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理，五洲明 珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、董事会 秘书，山东英科医疗用品股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司独立 董事，潍坊智新电子股份有限公司独立董事。现任山东惠发食品股份有限公司董 事，山东华鹏玻璃股份有限公司（603021）独立董事。自 2022 年 12 月任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 二、 ...

山东东宏管业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 □否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 521,479,604.92 | 644,442,673.44 | -19.08 | | 归属于上市公司股东的净利 | 42,830,431.58 | 52,089,430.44 | -17.78 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 38,218,294.52 | 49,608,569.34 | -22.96 | | 非经常性损益的净利润 | | | | 1 / 12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,489,534,657.57, a decrease of 13.08% compared to CNY 2,864,070,391.16 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 169,238,434.47, representing a 5.03% increase from CNY 161,127,848.82 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 132,419,412.14, down 10.75% from CNY 148,366,892.61 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 94,457,617.61, a significant decrease of 50.74% compared to CNY 191,755,705.80 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,698,398,675.60, an increase of 3.93% from CNY 3,558,514,416.10 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,345,487,734.01, reflecting a 4.73% increase from CNY 2,239,454,875.67 at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.66, up 4.76% from CNY 0.63 in 2023[24]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.66, reflecting the same growth as basic earnings[24]. - The weighted average return on equity rose to 7.38%, an increase of 0.07 percentage points compared to 2023[24]. - The gross profit margin for the company was 20.70%, down by 2.44 percentage points compared to the previous year[61]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for 2024 was CNY 2,235,092,376.75, representing a year-on-year decrease of 6.30%[60]. - Revenue from PE pipe products was CNY 379,280,981.09, an increase of 7.73% year-on-year[60]. - Revenue from steel wire pipe products decreased by 24.89% to CNY 292,677,776.32[60]. - Revenue from anti-corrosion pipe products was CNY 1,399,109,950.79, reflecting a year-on-year increase of 8.73%[60]. - Revenue from insulation products fell by 44.06% to CNY 91,253,921.84[60]. - PVC product revenue decreased by 55.42% to CNY 48,450,875.65[60]. - Other pipe products saw a revenue decline of 48.72%, totaling CNY 21,783,547.65[60]. - Pipeline engineering revenue was CNY 2,535,323.41, a significant decrease of 94.04% year-on-year[60]. - The main product structure indicates that anti-corrosion pipe products accounted for 62.60% of total revenue[61]. Cost Management - Operating costs decreased by 12.31% to CNY 2,024,863,125.39, primarily due to reduced sales orders[56]. - Total costs decreased by 12.31% to CNY 2,024,863,125.39, with direct materials accounting for 89.74% of total costs[63]. - The company reported a significant reduction in costs for the pipeline engineering segment, with costs dropping by 94.62% to CNY 1,370,201.70[63]. - Direct materials for anti-corrosion pipelines increased by 11.52% to CNY 1,022,460,387.50, while direct labor costs rose by 29.25%[63]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 86,460,792.32, a slight decrease of 1.78% compared to the previous year[56]. - The company filed 55 patent applications during the reporting period, including 28 invention patents, bringing the total number of valid patents to 199, and led the development of multiple national and industry standards[36]. - The company is committed to increasing R&D investment, particularly in modified materials, composite pipelines, and smart pipeline networks, to develop high-quality, differentiated, and customized products[91]. - The number of R&D personnel is 172, making up 11.32% of the total workforce[69]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on market expansion in emerging fields such as hydrogen energy, nuclear power, and marine photovoltaics[32]. - The company plans to enhance its brand advantage and technological research and development capabilities while providing integrated solutions for various engineering projects[32]. - The company is actively participating in national strategic projects like the national water network and natural gas pipeline construction, seizing policy opportunities in the rapidly developing urban renewal and lifeline industries[44]. - The company plans to establish a new joint venture, Ningxia Guohong Pipeline Technology Co., Ltd., with a registered capital of CNY 10 million, in which the company holds a 70% stake[65]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[111]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and maintaining shareholder rights[99]. - The board of directors convened 6 times, with a composition of 9 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance[100]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management to promote sustainable development[102]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations[104]. - The company has adopted measures to enhance internal control systems and improve corporate governance standards[103]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company is committed to social responsibility, integrating it with its development strategy and corporate culture[160]. - The company has invested 926.82 million CNY in environmental protection during the reporting period[150]. - The company has obtained a pollution discharge permit and adheres to environmental management standards, ensuring compliance with various environmental laws and regulations[153]. - The company has implemented measures for the treatment of waste gases, wastewater, noise, and solid waste, ensuring all pollutants are treated and discharged in compliance with standards[154]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and has conducted drills to enhance its response capabilities, with no major environmental accidents reported in the last three years[156]. Legal Matters - The company has ongoing litigation involving a total amount of 1,652.25 million RMB, with an outstanding balance of 872.44 million RMB yet to be executed[177]. - The company has successfully won a case against Chongqing Xiangrong Building Materials Co., with a judgment requiring payment of 3.25 million RMB plus overdue payment penalties[178]. - The company has initiated litigation against Chongqing Nengtou Yuxin Energy Co., seeking 4,214.50 million RMB in payments and penalties, with the case scheduled for a hearing[178]. - The company is actively pursuing legal actions to recover outstanding debts, indicating a strategic focus on improving cash flow through litigation[177]. Shareholder and Executive Compensation - The total pre-tax compensation for the executives listed amounted to 9,927,700 RMB[110]. - The company has a structured performance evaluation system for determining the compensation of directors and senior management based on annual operational goals and individual performance assessments[118]. - The board of directors approved the annual compensation plan for 2023-2024, which will be submitted for shareholder approval[118]. - The total number of shares held by the chairman, Ni Liying, remained unchanged at 31,281,250 shares, with a pre-tax compensation of 546,500 RMB[108]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[111]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, targeting a 25% reduction in carbon emissions by 2025[111]. - The company aims to achieve steady growth in operating revenue and net profit, emphasizing quality, efficiency, and stability in its development strategy[90].

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 山东东宏管业股份有限公司 二、执业记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年年末，致同从业人员总数超过 5,000 人，其中合伙人 239 人， 注册会计师 1,359 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会审计委员 会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度工作情 况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事孔祥勇、独立董事 魏学军、独立董事鲁昕，其中会计专业人士孔祥勇为召集人。 5、第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日召开， 审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于增加 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 三、审计委员会主要工作内容 1、监督及评估外部审计机构工作 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： 1、 ...

山东东宏管业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-017 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次关联交易均属山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要， 有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价 原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不 存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖。 一、预计 2025 年度日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，与关 联方预计发 ...

山东东宏管业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等法律法规的要求，山东东宏管业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年年末，致同从业人员总数超过 5,000 人，其中合伙人 239 人， 注册会计师 1,359 人 ...