证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-050 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十二次会 议、第四届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、 孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2024 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。 2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回 避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于新增 关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 ...

一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主 营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们一致同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第四届董事会第十六次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 山东东宏管业股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会 议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定， ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-048 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件或传真方式送达各位董事， 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董 事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2024年第三季度报告》。 本议案不需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案 ...

山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2024年第三季度报告》。 本议案不需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为，本次增加日常关联交易预计金额，是基于公司正常生 产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------- ...

北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 573 号 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 25 日 15:00 时在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-047 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 171,370,843 | 99.3190 | 1,132,200 | 0.6561 | 42,730 | 0.0249 | 2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-046 山东东宏管业股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 23 日，城市生命线曲阜公司完成了本次股权转让相关的工商 变更登记手续，公司已收到东宏科技支付的全部转让价款，本次交易完成后，公 司不再持有城市生命线曲阜公司的股权，不再纳入公司合并报表范围。至此，公 司股权转让事项已全部完成。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司 2024 年 10 月 24 日 一、关联交易概述 鉴于公司"一主多翼"的发展布局规划，为进一步聚焦复合管道核心主业， 增强公司的核心竞争力和持续发展能力，山东东宏管业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，同意将持有的 城市生命线产业发展（曲阜）有限公司（以下简称"城市生命线曲阜公司"）70% 股权、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称"城乡水工"）49%股权转让 给山东东宏科技集团有限公司（以 ...

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会议资料 二○二四年十月二十五日 1 东宏股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | | --- | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A | 股股票股东大会决议有效期的议案..6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特 | | | 定对象发行股票相关事宜有效期的议案 7 | | 2 东宏股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、 各股东请按照本次股东大会会议 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-045 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...