山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十七次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电子邮件或传真方式送达各位董事， 会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董 事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-054 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会同意根据公司股东大会的授权，与主承销商协商确定，将原 定发行数量上限"本次发行股份总数不超过77,070,180股（含本数）"，调整为 "本 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-055 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电 子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章 程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 本议案不需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会同意公司根据股东大会的授权，与主承销商协商确定，将原 定发行数量上限"本次发行股 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-056 山东东宏管业股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据公司股东大会的授权，2024 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》，将原定 发行数量上限"本次发行股份总数不超过 77,070,180 股（含本数）"，调整为 "本次发行股份总数不超过 25,641,460 股（含本数）"，具体情况如下： 除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 "本次发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据中国证监 会《证券期货法律适用意见第18号》的有关适用意见，本次发行股票 ...

山东东宏管业股份有限公司 二、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》 公司本次调整发行数量上限的内容和决策程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合本次发 行的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。一致同意公司本次调整发行 数量上限事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会 议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议合法有效。 与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 公司本次授权内容和决策程序符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次 向特定对象发行股票工作高效、顺利进行，不存 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-053 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日发布 了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-052），并 通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关 注的问题。 公司于 2024 年 11 月 18 日下午 15:00-16:00 以网络互动的方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会。公司董事长倪立营先生，副董事长、总裁、财务总监倪 奉尧先生，董事、董事会秘书、证券事务代表寻金龙先生，独立董事孔祥勇先生， 副总裁孔令彬先生参加了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的 事项与投资者进行了沟通与交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 一、本次说明会召开情 ...

记录表编号：2024-005 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

记录表编号：2024-004 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司报告 | 季报点评 Q3 归母高增，地下管网+化债推动公司经营持续向好 Q3 归母净利润大增，维持"买入"评级 公司发布 24 年三季报，24 年前三季度公司实现营收 21.69 亿，同比+2.02%， 归母、扣非净利润为 1.69、1.59 亿，同比+9.58%、+10.14%。其中，24Q3 单季实现营收 5.91 亿，同比+1.74%，归母、扣非净利润为 0.18、0.12 亿， 同比分别+71.96%、+57.14%。考虑到 24 年以来国内管业市场竞争激烈，我 们下调公司 24-26 年归母净利润的预测至 1.9、2.3、2.8 亿元（前值为 2.3/2.7/3.1 亿元），同比分别+18.5%、+19.9%、+20.8%，仍维持"买入"评 级。 防腐管道量价齐升带动公司整体收入持续增加 分产品来看，前三季度公司 PE/钢丝/防腐/保温/PVC 管道销售收入分别为 2.56、2.2、12.25、0.71、0.31 亿元，同比+1%、-12.4%、+27.9%、-49.6%、 -58.8%，五类管件销量分别为 2.42、1.54、18.55、1.04、0.35 万吨，同比 分别+5.6%、-16. ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-051 山东东宏管业股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业 信息披露》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年三季度 主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-9 | 月产量 | 2024 年 | 1-9 | 月销量 | 2024 1-9 月营 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | | （吨） | | | 业收入（万元） | | | PE 管道产品 | 23,062.89 | | | 24,181.96 | | | 25,582.58 | | | 钢丝管道产品 | ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一)至 11 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dhguanye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-052 山东东宏管业股份有限公司 召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）召开地点：上证路演中心。 （三）召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 董事长倪立营先生，总裁、财务总监倪奉尧先生，董事、董事会秘书、证券 事务代表寻金龙先生，独立董事孔祥勇先生，副总裁孔令彬先生。（如有特殊情 况，参会人员将可能进行 ...